金健米业股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2015 年 1 月 23 日，金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2015 年发生日常关联交易的议案》。关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司及子公司向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不 存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨 永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上 客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。  2、前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 序 2014 年预计金额 2014 年实际发生  关联交易类型 关联人 号  （不含税） 金额（不含税）  湖南粮食中心批发市场  100,000,000.00 63,781,071.67  湖南粮食集团有限责任公司  向关联人购买 1 湖南金霞粮食产业有限公司  1,557,249.82  原材料  30,000,000.00  湖南金山粮油食品有限公司  9,951,238.72  湖南粮油批发贸易公司  14,356,185.89  向关联人销售 湖南金山粮油食品有限公司  2,041,105.40 2 30,000,000.00  产品、商品 湖南金霞放心粮油连锁有限公司  19,019,721.01  总 计 160,000,000.00 110,706,572.51  2014 年日常关联交易预计情况与实际发生情况存在差异是由于国家粮 食收购政策的变化和市场经营环境变化所致。  3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别 单位：元 序 2014 年实际发生 2015 年预计发生  关联交易类型 关联人 号 金额（不含税） 金额（不含税）  向关联人购买 1 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 89,645,746.10 90,000,000.00  原材料  向关联人购买 2 湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司  0 18,000,000.00  产品、商品  向关联人销售 3 湖南金霞放心粮油有限公司  19,019,721.01 9,000,000.00  产品、商品  接受关联人提 湖南金霞粮食产业有限公司 325,749.45 1,000,000.00 4  供的劳务  长沙帅牌油脂有限公司 112,795.69 200,000.00  向关联人提供 5 湖南粮食集团有限责任公司 0 3,000,000.00  劳务  总 计 109,104,012.25 121,200,000.00  二、关联方介绍和关联关系  1、关联方的基本情况  注册资本 法定代序号 名称 公司类型 注册地址  经营范围  (万元) 表人 粮食收购；预包装食品批发；国家法律、法规允许的农副 湖南粮食集 长沙市开福 产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息 有限责任1 团有限责任 20,000 谢文辉 区芙蓉北路 咨询；国家法律、法规允许的油脂、油料的收购；码头货 公司 公司  1119 号 物起卸；仓储服务（不含涉及前置许可项目）；会展服务（另 行报批后方可经营）。 主管省内外粮食现货批发交易，粮食收购储存，兼理中远 期粮食批发，组织部分远期合同在场内有规则的转让，承 湖南长沙市 湖南粮食中  担省政府委托的政策性粮食抛售和粮食主管部门委托的定2 事业单位 21,914 李少衡 新 河 路 470 心批发市场  向粮食抛售，协助下一级粮食批发市场委托的粮食批发业 号 务，引进期货交易机制，开展期货经纪业务，提供信息咨 询、人员培训等服务。 凭本企业粮食收购许可证收购粮食；国家法律、法规政策 允许的两室仓储；预包装食品批复；大米加工销售；饲料 湖 南 金 山 粮 有限责任  长沙县开慧 原料（不含添加剂）、食用化工产品、建筑材料（不含油漆）3 油 食 品 有 限 公司（法人 2,000 周全红 乡骄杨东路 1 和法律法规允许的农副产品的销售；房地产开发经营（未 公司  独资）  号 取得资质证书不得经营）（以上项目涉及行政许可的凭许可 证经营）。 湖 南 金 霞 放 有限责任  长沙市开福 预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；4 心 粮 油 有 限 公司（法人 3,000 张九龄 区芙蓉北路 国家法律、法规允许的日用百货的销售；机械设备租赁。 公司  独资）  1119 号 2 楼 生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发； 湖 南 金 霞 粮 有限责任  长沙市开福 货物中转；仓储服务，饲料、农副产品、粮食包装材料、5 食 产 业 有 限 公司（法人 5,000 谢文辉 区芙蓉北路 饲料及添加剂、化工产品、钢材、纸及纸制品的销售。（不 公司  独资）  1018 号 含未经审批和前置许可项目，涉及行政许可的凭许可证经 营）。 长沙市开福  有限责任  食用植物油（半精炼、全精炼）（分装）；普通货物运输、 长沙帅牌油 区金霞及开6  公司（法人  205  刘雄赳 货物专用运输（罐式）；自营和代理各类商品和技术进出口， 脂有限公司 发区金霞粮 独资）  但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 食物流园 湖南金霞（浏 有限责任  浏阳市镇头 油茶种植；种植技术开发服务（不含前置审批和许可项目；7 阳）油茶科技 公司（法人 4,000 杨永圣 镇金田村冯 涉及行政许可的凭许可证经营） 有限公司 独资）  家村  2、主要财务情况  截止 2014 年 9 月 30 日（未经审计）  单位：元序号 关联人名称 总资产 总负债  净资产 营业收入 1 湖南粮食集团有限责任公司 13,701,345,011.45  11,354,526,587.78 2,346,818,423.67 6,498,843,768.39 2 湖南粮食中心批发市场  1,576,078,275.71  1,523,693,120.75  52,385,154.96 1,622,873,458.96 3 湖南金山粮油食品有限公司 202,342,633.35 196,886,137.01 5,456,496.34 212,154,045.60 4 湖南金霞放心粮油有限公司 36,463,743.60  8,278,446.21  28,185,297.39  18,667,416.95 5 湖南金霞粮食产业有限公司 3,652,849,666.94  2,039,591,533.28 1,613,258,133.66  45,025,371.35 6 长沙帅牌油脂有限公司 63,318,088.10  48,624,586.79  14,693,501.31 131,104,881.47  湖南金霞（浏阳）油茶科技 7 82,112,905.60  44,703,296.94  37,409,608.66  13,059,564.24  有限公司  3、关联方关系介绍  ①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，与湖南粮食中心批发  市场、湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油有限公司同属湖南  粮食集团有限责任公司的全资子公司。  ②长沙帅牌油脂有限公司与湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司系湖  南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。 以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。 4、履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。 三、交易的主要内容和定价原则 1、交易的主要内容 公司及子公司在 2015 年 12 月 31 日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过 12,120 万元人民币，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务和向关联人提供劳务。 2、交易原则 （1）交易的定价原则及方法 ①遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 ②遵循市场化原则，公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司之间的销售业务将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。 （2）交易的数量与价格 公司及子公司在 2015 年 12 月 31 日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易共计不超过 12,120 万元人民币，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 （3）交易价款结算 通过银行转账或银行承兑汇票结算。 （4）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。 公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益，且有利于公司经营业绩的稳定增长。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。 五、备查文件目录 1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见； 2、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议； 3、金健米业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见； 4、金健米业股份有限公司第六届董事会审计委员会关于关联交易的审核意见函。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会  2015 年 1 月 23 日