金健米业股份有限公司 关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。● 投资标的：湖南金健农产品贸易有限公司● 投资金额：人民币 1000 万元● 投资方式：现金 湖南金健农产品贸易有限公司（以下简称贸易公司）自成立以来，在业界的实力和影响力不断提升，业务范围不断拓展。金健米业股份有限公司（以下简称公司）根据公司贸易产业发展的实际需要，拟对贸易公司进行增资，具体情况如下： 一、增资情况概述 （一）增资的基本情况 1、增资目的：促进贸易公司业务开展，深化与国内大中型饲料集团、上下游客户的业务合作，同时为贸易公司开拓大宗农产品港口业务及进出口贸易业务提供资金保证。 2、增资额度：人民币 1,000 万元。 3、增资方式：现金。 4、本次增资完成后，贸易公司的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,000 万元。 （二）董事会审议情况 2015 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的议案》。 （三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。 二、增资标的基本情况 湖南金健农产品贸易有限公司系公司的全资子公司。 法定代表人：张小威 注册资本：人民币1,000万元 注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段2号华悦酒店21楼 企业类型：有限责任公司（法人独资） 成立时间：2013年7月9日 经营范围：粮食收购与销售国家政策允许的农产品、饲料及饲料原料销售；谷物仓储服务（以上不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的项目凭许可证经营）。 截止2014年9月30日（未经审计），贸易公司总资产为2,947万元，总负债为1,944万元，净资产为1,003万元，营业收入为14,837万元，未分配利润为4万元。 三、本次增资对公司的影响 本次增资将进一步充实贸易公司的实力，增强其抗风险能力，是公司业务发展的需要，符合公司的长期发展规划和目标，有利于强化公司可持续发展能力。本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。 四、本次增资的风险分析 贸易公司系公司的全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理，贸易业务资金回笼相对较快，存在的市场风险相对较小。 五、独立董事意见 根据公司提供的相关资料，以及我们对湖南农产品贸易有限公司相关情况的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：本次公司对全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司增资人民币 1,000 万元，能够增强其在贸易业务板块的竞争力，保证了其开拓市场渠道的资金来源，这符合公司的战略发展规划，有利于提高公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项。 六、备查文件 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议； 2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会 2015 年 1 月 16 日