金健米业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议于 2014 年 10 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2014 年第三季度报告全文及正文； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司关于执行新会计准则的议案。 根据2014年财政部新颁布和修订的会计准则，董事会同意对公司会计政策进行相应变更，从2014年7月1日起执行，并对涉及的业务核算进行相应的追溯调整。 具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为2014-44号的公告。 该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会  2014 年 10 月 30 日