金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD2014 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127  二○一四年十月三十日金健米业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 时 间：2014 年 10 月 30 日 下午 14︰30 地 点：金健米业股份有限公司总部五楼四会议室一、主持人宣布大会开始二、宣读股东大会代表资格审查情况三、审议议案 《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增日常关联交易的议案》四、股东及股东代表提问、发言、讨论五、投票表决 1、宣读大会表决方法 2、举手表决通过监票、计票人员名单 3、股东填写表决单并投票表决 4、监票、计票人员统计投票情况六、监票人宣布表决结果七、律师宣读见证意见八、签字确认九、会议结束 议案： 关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司 新增日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 公司第六届董事会第二十一次会议于2014年10月13日议审议通 过了《关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任公司及子公司新增 日常关联交易的议案》，且已经于2014年10月15日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站上进行了公告， 现将相关情况汇报如下： 一、日常关联交易的基本情况 1、本次日常关联交易预计发生的金额和类别关联交易类  关联人  本次预计金额 上年实际发生金额 别  湖南粮食集团有限责任公司  湖南金霞粮食产业有限公司 619,898.05 元向关联人购  3000 万元 买原材料  湖南金山粮油食品有限公司  湖南粮油批发贸易公司 2、截止公告日，公司 2014 年度已披露的日常关联交易情况 ①公司于 2013 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第十四次会议和 2013 年 12 月 25 日召开的 2013 年第四次临时股东大会分别审议通过 了《关于公司及子公司与湖南粮食中心批发市场日常关联交易的议 案》，同意公司及子公司在 2014 年 12 月 31 日前向湖南粮食中心批 发市场采购生产、经营所需原材料共计不超过 10000 万元人民币。 ② 公司于 2014 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议  审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易的议案》，同意公  司及子公司在 2014 年 12 月 31 日之前向湖南金山粮油食品有限公司、  湖南金霞放心粮油连锁有限公司销售产品共计不超过 3000 万元人民  币。  二、关联方介绍和关联关系  1、关联方的基本情况  注册资本 法定代序号 名称 公司类型 注册地址 经营范围/从事的业务  (万元) 表人 粮食收购；预包装食品批发；国家法律、法规允许 湖南粮食  长沙市开福 的农副产品、饲料及其添加剂的销售；粮食科技开 有限责任 1 集团有限  20,000 谢文辉 区芙蓉北路 发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油脂、 公司 油料的收购；码头货物起卸；仓储服务（不含涉及 责任公司  1119 号 前置许可项目）；会展服务（另行报批后方可经营）。 生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品 湖南金霞 有限责任 长沙市开福 批发；货物中转；仓储服务，饲料、农副产品、粮 2 粮食产业 公司（法人 5,000 谢文辉 区芙蓉北路 食包装材料、饲料及添加剂、化工产品、钢材、纸 及纸制品的销售。（不含未经审批和前置许可项目， 有限公司 独资） 1018 号 涉及行政许可的凭许可证经营）。 凭本企业粮食收购许可证收购粮食；国家法律、法 湖南金山 有限责任 长沙县开慧 规政策允许的两室仓储；预包装食品批复；大米加 工销售；饲料原料（不含添加剂）、食用化工产品、 3 粮油食品 公司（法人 2,000 周全红 乡骄杨东路 建筑材料（不含油漆）和法律法规允许的农副产品 有限公司 独资） 1号  的销售；房地产开发经营（未取得资质证书不得经 营）（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营） 湖南粮油  长沙市开福 预包装食品批发；国家法律、法规允许的饲料及其 有限责任  原料、建筑材料（不含硅酮胶）、五金、交电、百货 4 批发贸易 787 李少衡 区新河路 的销售；提供经济信息咨询服务（不含金融、期货、 公司 公司  470 号 证券）  2、主要财务情况（截止 2014 年 6 月 30 日，未经审计）  湖南粮食集团有限责任公司总资产为 7,214,090,791.05 元，总负  债为 4,862,556,561.88 元，净资产为 2,351,534,229.17 元，营业收入为  2,912,645,596.10 元。  湖南金霞粮食产业有限公司总资产为 4,964,581,754.19 元，总负  债为 2,676,134,781.55 元，净资产为 2,288,446,972.64 元，营业收入为  732,189,621.88 元。 湖南金山粮油食品有限公司总资产为 150,376,885.25 元，总负债为 150,232,820.11 元 ， 净 资 产 为 144,065.14 元 ， 营 业 收 入 为70,257,112.74 元。 湖南粮油批发贸易公司总资产为 21,897,607.75 元，总负债为15,224,856.24 元，净资产为 6,672,751.51 元。 3、关联方关系介绍 ①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，与湖南金山粮油食品有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司； ②湖南粮油批发贸易公司系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司湖南粮食中心批发市场的全资子公司。 以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。 4、履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。 三、交易的主要内容和定价原则 1、交易的主要内容 公司及子公司湖南金健营销有限公司、湖南金健农产品贸易有限责任公司、金健粮食有限公司在 2014 年 12 月 31 日之前拟向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司采购生产、经营所需原材料共计不超过 3000 万元人民币。 2、交易原则 （1）交易的定价原则及方法 遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 （2）交易的数量与价格 在 2014 年 12 月 31 日前向湖南粮食集团有限责任公司及其子公司采购生产、经营所需原材料共计不超过 3000 万元人民币，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。 （3）交易价款结算 通过银行转账或银行承兑汇票结算。 （4）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，公司及子公司可以借助关联方在粮食行业的专业优势和渠道优势，有利于保障公司及子公司原材料的及时供应和质量安全。 本次日常关联交易是遵循公平、公正、公开、合理的原则进行，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。 现提请股东大会审议。  金健米业股份有限公司董事会 2014 年 10 月 30 日