金健米业股份有限公司  第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会议于 2014 年 4 月 18 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 25 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，由董事长谢文辉先生主持，董事杨永圣先生、董事陈根荣先生、董事成利平女士、独立董事喻建良先生、独立董事杨平波女士、独立董事戴晓凤女士出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2014 年一季度报告全文及摘要； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案。 1、关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案； 会议同意选举谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、喻建良先生、戴晓凤女士为战略委员会委员，谢文辉先生担任召集人。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案； 会议同意选举杨平波女士、陈根荣先生、喻建良先生为审计委员会委员，杨平波女士担任召集人。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案； 会议同意选举喻建良先生、陈根荣先生、戴晓凤女士为提名委员会委员，喻建良先生担任召集人。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。 会议同意选举戴晓凤女士、成利平女士、杨平波女士为薪酬与考核委员会委员，戴晓凤女士担任召集人。 该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会  2014 年 4 月 25 日