1 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2014-15号 金健米业股份有限公司 关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：对全资子公司湖南金健米业营销有限公司进行增资。 ● 投资金额：人民币5000万元。 ● 特别风险提示：本次增资事项需提交公司2013年年度股东大会批准。 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）对米、面、油三大产业的经营管理方式进行整合和调整后，对湖南金健米业营销有限公司（以下简称“营销公司”）进行了全新的定位，即：全面负责公司米、面、油产品的销售和粮油产品大宗原粮采购管理。根据公司产业发展与营销业态发展的需要，依此情况，现拟对营销公司进行增资，具体情况如下： 一、增资情况概述 （一）增资的基本情况 1、增资目的：确保公司粮油产品营销模式以及经营管理模式转变后的良性运行，支持营销公司健康、快速、持续发展，实现公司经营目标。 2、增资额度：人民币5000万元。 3、增资方式：现金。 4、本次增资完成后，营销公司注册资本由人民币1000万元增加至人民币6000万元。 （二）董事会审议情况 2 2014年4月2日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议并全票通过了《关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案》，并决定提交公司2013年年度股东大会批准。 （三）本次交易不属于关联交易。 二、增资标的基本情况 公司名称：湖南金健米业营销有限公司 法定代表人：吴远海 注册资本：人民币壹仟万元整 注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会崇德路158号 企业类型：有限责任公司（法人独资） 成立时间：2009年6月25日 经营范围：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、批发兼零售。 截止2013年12月31日（经审计），营销公司总资产为5291万元，其中流动资产为5253万元，非流动资产为38万元；总负债为5170万元，所有者权益为121万元。 三、本次增资对公司的影响 营销公司作为公司粮油产品的唯一销售平台，公司为其追加投资，将进一步充实该公司实力，提高其现金流，激发其增长潜能。这样既有利于公司充分发挥自有品牌在市场的优势，拓展市场渠道，扩大市场占有率；也有利于增强营销团队的核心竞争力，提升团队激情；更有利于进一步扩大公司粮油产品的销售规模，支持粮油产业的快速发展。 四、本次增资的风险分析 由于营销公司经营的是粮油产品，产品加工销售周期较短，产品 3 价格相对比较稳定，市场风险性比较小。 五、独立董事意见 根据对营销公司相关资料的问询和了解，结合我们的认识和判断，认为：本次公司对全资子公司湖南金健米业营销有限公司增资人民币5,000万元，能够增强其在市场中的竞争力，符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项，并提交公司2013年度股东大会审议。 六、备查文件 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议； 2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会 2014年4月3日