金健米业股份有限公司  关于召开 2013 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●会议召开时间:2014 年 4 月 25 日上午 9︰30 ●股权登记日：2014 年 4 月 18 日下午 3 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东 ●会议召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室 ●会议方式：现场方式 ●是否提供网络投票：否 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：金健米业股份有限公司 2013 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开方式：现场投票 4、召开时间：2014 年 4 月 25 日上午 9︰30 5、召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室 二、会议审议事项： 1、公司 2013 年年度报告全文及摘要； 2、公司董事会 2013 年度工作报告； 3、公司监事会 2013 年度工作报告； 4、公司独立董事 2013 年度述职报告； 5、公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告； 6、公司 2013 年度利润分配预案； 7、关于公司 2014 年度银行借款总额的议案； 8、关于公司 2014 年度为子公司提供对外担保总额的议案； 9、关于聘请公司 2014 年度财务报告暨内控审计机构的议案； 10、公司关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案； 13、关于使用自有资金进行投资理财的议案； 14、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案； 15、公司未来三年股东回报规划； 16、关于选举独立董事的议案。 ①选举杨平波为公司独立董事； ②选举戴晓凤为公司独立董事。 以上议案中的第 3 项和第 12 项已经第六届监事会第九次会议审议通过，其余议案均已经第六届董事会第十七次会议审议通过。 三、会议出席对象： 1、2014 年 4 月 18 日下午 3 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。 2、不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问。 四、参加会议方法： 1、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；个人股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书（见附件）、营业执照复印件、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真形式登记。 2、会议登记日期：2014 年 4 月 24 日（9：00 至 16：00）。 五、其他事项： 1、会议登记联系方式： 登记地址：湖南常德德山经济开发区崇德路金健米业总部董事会秘书处 联 系 人：胡 靖、利 璇、袁飞燕 联系电话：（0736）2588216、（0736）2588336 传 真：（0736）2588220 邮政编码：415001 2、与会股东交通及食宿费用自理。 特此公告。  金健米业股份有限公司董事会  2014 年 4 月 3 日 附件：  授权委托书 金健米业股份有限公司： 兹全权委托  先生（女士）代表我单位（个人）出席 2014 年 4 月 25 日召开的贵公司 2013 年年度股东大会，并按照如下授权行使投票表 决权： 委托人签名(盖章)： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 表决结果 表决议题 同意 反对 弃权1、公司 2013 年年度报告全文及摘要；2、公司董事会 2013 年度工作报告；3、公司监事会 2013 年度工作报告；4、公司独立董事 2013 年度述职报告；5、公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告；6、公司 2013 年度利润分配预案；7、关于公司 2014 年度银行借款总额的议案；8、关于公司 2014 年度为子公司提供对外担保总额的议案；9、关于聘请公司 2014 年度财务报告暨内控审计机构的议案；10、公司关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；13、关于使用自有资金进行投资理财的议案；14、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案；15、公司未来三年股东回报规划； ①选举杨平波为公司独立董事；16、关于选举独立董事的议案。 ②选举戴晓凤为公司独立董事。 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。