金健米业股份有限公司董事会  审计委员会 2013 年度工作履职情况报告 据 海证券交易所 司董 会 计委员会运作指引 金健米业股份 限  司章程 和 金健米业股份 限 司内部 计制度 等 关规定，作  司董 会 计委员会 员，现将 2013 年度工作情况汇报如 一 计委员会基本情况 司第 届董 会 计委员会由 3  委员组 ，分别 独立董张美霞女士 独立董 喻建良先生及董 陈 荣先生 中，独立董 委员占 计委员会 员总数的 1/2 以 ， 张美霞女士会计领域的  业人士，人员数 安排 结构符合相关法律法规中关于 计委员会人数比例和 业配置的要求  计委员会 2013 年年度会议召开情况 报告期内，  计委员会共召开了 5 次会议，会议召开情况如 1 第一次会议于 2013 年 1 7 日召开， 计委员会 天健会计师  所 以 简称天健 所 就 司 2012 年内部控制制度建立 落实情况 报表预 情况进行了沟通 2 第 次会议于 2013 年 1  25 日召开， 计委员会 天健 所进行了 2012 年年报 计工作的进场前沟通，  方确定了 所进场 的 计工作计划， 阅了 司 管理部出 的 2012 年度 报表情况 未 计 ，提出了在 计中须重点关注的问题 3 第 次会议于 2013 年 3  4 日召开， 计委员会 天健所就 2012 年年报现场  计工作情况进行了沟通，  要了解了天健 所现场 计工作的进展情况及 计过程中需关注的重点问题 4 第四次会议于 2013 年 4  11 日召开， 计委员会对天健 所出 的 计报告初稿进行了 阅，并就 计过程中发现的问题进行了沟通和交流 5 第五次会议于 2013 年 4 18 日召开， 计委员会 阅了天健 所 计 的 司 2012 年  报告，并提交 司董 会 议 董 会 计委员会 2013 年度 要工作内容情况 1  了 2012 年度  计工作计划 内控体系建设计划和内控评价方案， 天健 所协商确定年度  报告 关 项 2 深入 计现场考察，  强了对天健 所现场工作的了解督促 3 天健 所就 计过程中发现的问题进行了沟通和交流 4 对 2012 年度 报告 分 计前  进行了认真  ，发表意 如 1 计委员会 阅了  司 管理部门 2012 年年度 报表，认  司  报表是依照国家会计制度编制，会计政策运用 当，会计估计合理，符合 政部发 的企业会计准则  会计制度 关规定要求 司 报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，合并基础准确 司 报表全面 映了 司的  状况 营 果 计委员会 意以 司编制的  报表 基础开展 2012 年度的  计工作 2 计委员会 天健 所驻 司年 负 人就 计过程中发现的问题进行了沟通和交流，并要求 严格按照 计计划和  关风险 计原则和  计程序认真 严谨 按期完  计工作 3 在天健  所出 初 计意 ， 计委员会及时 阅了 计报告初稿，并 天健 所 进行了沟通， 方在 司年度报告重要问题 在 议 计委员会认  天健 所初 的 司 2012 年度 会计报表是按照 政部颁发的企业会计准则及关  制度的规定编制，  会计报表  映了企业的 状况，会计资料真实 完整，对需要调整的会计  项进行调整，对可能 在的问题 以  映 计委员会  意以  报表 基础，在进一 细