湖南金健米业股份有限公司  关于公司营业执照变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 17日、12 月 25 日召开的 2013 年第二次临时股东大会和第四次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于公司名称变更的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2013 年 5 月 18 日、12 月 26 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。 根据相关规定及公司股东大会的授权，公司完成了《企业法人营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并于 2014 年 2 月 17日取得了湖南省常德市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“金健米业股份有限公司”；注册资本变更为“人民币陆亿肆仟壹佰柒拾捌万叁仟贰佰壹拾捌元整”。 除上述事项变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。 特此公告。 湖南金健米业股份有限公司董事会  2014 年 2 月 18 日