湖南金健米业股份有限公司  第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南金健米业股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2013 年 12 月 6日发出召开监事会会议的通知，会议于 2013 年 12 月 9 日在长沙召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王志辉先生主持，公司监事肖瑛女士、刘学清先生参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司及子公司与湖南粮食中心批发市场日常关联交易的议案； 公司及子公司拟于 2014 年 12 月 31 日前向关联方湖南粮食中心批发市场采购原材料，是公司生产经营发展的需要，不存在损害股东利益的情况。 因涉及关联交易，公司监事王志辉先生回避了此项议案的表决。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于全资子公司湖南金健粮油实业有限责任公司租赁关联方湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司部分资产的议案； 公司全资子公司湖南粮油实业发展有限责任公司拟向关联方湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司分别租赁丁家岭米厂、开慧米厂的部分资产，有利于逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司同业竞争的问题，交易价格公允，不存在损害股东利益的情况。 因涉及关联交易，公司监事王志辉先生回避了此项议案的表决。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司购买关联方湖南金山粮油食品有限公司部分贸易资产的议案； 公司全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司拟收购关联方湖南金山粮油食品有限公司贸易类业务，有利于逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司同业竞争的问题，促进公司贸易业务的扩大，交易价格公允，不存在损害股东利益的情况。 因涉及关联交易，公司监事王志辉先生回避了此项议案的表决。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  湖南金健米业股份有限公司监事会  2013 年 12 月 10 日