湖南金健米业股份有限公司  第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南金健米业股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2013 年 11 月26 日发出召开监事会会议的通知，会议于 2013 年 11 月 28 日在公司召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王志辉先生主持，公司监事肖瑛女士、刘学清先生参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案； 监事会对此事项进行了审核，认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，符合公司生产经营和发展的实际需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司用募集资金提前偿还银行贷款的议案。 公司拟用本次非公开发行 A 股股票的募集资金提前偿还中国农业银行股份有限公司常德分行 1200 万元贷款，有利于降低财务成本，符合公司生产经营和发展的实际需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  湖南金健米业股份有限公司监事会  2013 年 11 月 28 日