郑州煤电股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年10月27日9点30分，在郑州市中原西路66号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司2022年第三季度报告全文（报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司投资者关系管理工作制度（2022年10月修订）》的议案（制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议决定于2022年11月16日10:30在郑州市中原西路66号公司本部，以现场和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临

时股东大会，审议由九届二董事会、监事会提交股东大会表决事项。

三、备查资料

公司九届三次董事会决议。

郑州煤电股份有限公司董事会

2022年 10月29日