中国东方红卫星股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届董事会第八次会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开，公司于 10 月 15 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：一、中国卫星 2012 年第三季度报告 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 报告全文及正文详见 2012 年 10 月 27 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。二、关于公司向航天恒星科技有限公司转让航天天绘科技有限公司 100%股权的议案 表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避 为实现公司卫星遥感业务资源的整合与聚焦，提升公司盈利水平，公司将全资子公司航天天绘科技有限公司（简称：航天天绘）100%股权转让至子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技），本次转让以航天天绘净资产评估值（评估基准日为 2011 年 12 月 31 日）为定价依据，转让价格约为人民币 3,559.41 万元（最终以经国有资产管理部门备案的资产评估结果为准）。 鉴于中国卫星、航天投资控股有限公司及北京航天产业投资基金分别持有航天恒星科技 76.67%、20%和 3.33%的股权，且航天投资控股有限公司及北京航天产业投资基金与公司同属中国航天科技集团公司实际控制，因此本次转让航天天绘股权构成关联交易，关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，均同意该项关联交易。详细情况见刊登在 2012 年 10 月 27 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司向航天恒星科技有限公司转让航天天绘科技有限公司 100%股权的关联交易公告》。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2012 年 10 月 27 日