中国东方红卫星股份有限公司  2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示： 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决。一、会议召开情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2012 年 9 月 19 日下午 13：30 网络投票时间为：2012 年 9 月 19 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 （二）现场会议召开地点：北京海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层第五会议室 （三）会议方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 （四）现场会议主持人：董事长李开民先生二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表 78 人，代表股份 502,688,134股，占公司总股本的 54.84%。其中，参加现场投票的流通股股东及代理人 3 名，代表股份股 501,356,157 股，占公司总股本的 54.70％。参加网络投票的流通股股东 75 名，代表股份 1,331,977 股，占公司总股本的 0.15%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。三、议案的审议和表决情况 （一）关于公司符合配股条件的议案同意 501,606,447 票，反对 799,463 票，弃权 282,224 票，同意票数占有效表决权总数的 99.78％；（二）关于公司配股方案的议案本议案经公司股东大会逐项表决1.发行股票的种类和面值同意 501,596,226 票，反对 947,017 票，弃权 144,891 票，同意票数占有效表决权总数的 99.78％；2.配股基数、比例和数量同意 501,596,226 票，反对 973,017 票，弃权 118,891 票，同意票数占有效表决权总数的 99.78％；3.配股价格及定价依据同意 501,596,226 票，反对 951,017 票，弃权 140,891 票，同意票数占有效表决权总数的 99.78％；4.配售对象同意 501,596,226 票，反对 947,017 票，弃权 144,891 票，同意票数占有效表决权总数的 99.78％；5.募集资金数量及用途同意 501,596,226 票，反对 947,017 票，弃权 144,891 票，同意票数占有效表决权总数的 99.78％；6.发行时间同意 501,596,226 票，反对 947,017 票，弃权 144,891 票，同意票数占有效表决权总数的 99.78％；7.承销方式同意 501,596,226 票，反对 947,017 票，弃权 144,891 票，同意票数占有效表决权总数的 99.78％； 8.本次配股前滚存未分配利润的分配方案 同意 501,596,226 票，反对 947,017 票，弃权 144,891 票， 同意票数占有效表决权总数的 99.78％； 9.本次配股决议的有效期 同意 501,596,226 票，反对 947,017 票，弃权 144,891 票， 同意票数占有效表决权总数的 99.78％。 （三）关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案 同意 501,591,815 票，反对 743,843 票，弃权 352,476 票， 同意票数占有效表决权总数的 99.78％。 （四）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 同意 501,556,215 票，反对 743,843 票，弃权 388,076 票， 同意票数占有效表决权总数的 99.77％。 （五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 同意 501,556,215 票，反对 768,143 票，弃权 363,776 票， 同意票数占有效表决权总数的 99.77％。 （六）关于修订《公司章程》的议案 同意 501,556,215 票，反对 743,843 票，弃权 388,076 票， 同意票数占有效表决权总数的 99.77％。 （七）关于制订公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案 同意 501,554,215 票，反对 747,843 票，弃权 386,076 票， 同意票数占有效表决权总数的 99.77％。 本次股东大会的议案经表决均有效通过，其中第四项议案经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过，其余议案均由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。四、律师见证情况 本次股东大会经北京市天元律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。五、备查文件 1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司  董 事 会  2012 年 9 月 20 日