中国东方红卫星股份有限公司 公 司 章 程 二○一二年九月 目  录第一章 总 则................................................................................................... 4第二章 经营宗旨和范围................................................................................... 5第三章 股 份................................................................................................... 5 第一节  股份发行...................................................................................... 5 第二节  股份增减和回购.......................................................................... 6 第三节  股份转让...................................................................................... 7第四章 股东和股东大会................................................................................. 8 第一节  股东.............................................................................................. 8 第二节  股东大会的一般规定................................................................ 10 第三节  股东大会的召集........................................................................ 12 第四节  股东大会的提案与通知............................................................ 14 第五节  股东大会的召开........................................................................ 15 第六节  股东大会的表决和决议............................................................ 18第五章 董事会............................................................................................... 21 第一节  董事............................................................................................ 21 第二节  独立董事.................................................................................... 24 第三节  董事会........................................................................................ 28 第四节  董事会秘书................................................................................ 31第六章 总裁及其他高级管理人员............................................................... 34第七章 监事会............................................................................................... 35 第一节  监事............................................................................................ 35 第二节  监事会........................................................................................ 36第八章 财务会计制度、利润分配和审计................................................... 38 第一节  财务会计制度............................................................................ 38 第二节  内部审计.................................................................................... 41 第三节  会计师事务所的聘任................................................................ 41第九章 通知和公告....................................................................................... 41 第一节 通知............................................................................................ 41 第二节 公告............................................................................................ 42第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算....................................... 42 第一节 合并、分立、增资和减资........................................................ 42 第二节 解散和清算................................................................................ 44第十一章 修改章程....................................................................................... 46第十二章 附则............................................................................................... 46  公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称：公司)。 公司经国家体改委《关于同意设立中国泛旅实业发展股份有限公司的批复》[体改生(1997)77 号]批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号 1000