本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决及修改提案的情况； ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司)2004年度股东大会于2005年6月13日在公司会议室召开。 出席会议的股东及股东代理人12名,代表股份141,467,270 股,占公司总股本 227,404,800股的62.21 %,其中非流通股股东及股东代理人6 名,占公司总股本 227,404,800股的 62.01 %,流通股股东及股东代理人6 名,占公司总股本 227,404,800股的 0.20 %,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,本次会议决议合法有效。会议由董事长芮晓武先生主持。 二、提案审议和表决情况 会议逐项审议了以下议案： (一)中国卫星2004年度董事会工作报告 同意 141,467,270票(其中非流通股 141,004,800 票,流通股462,470 票),反对 0票, 弃权0 票, 同意票数占有效表决权总数的 100 %； (二)中国卫星2004年度监事会工作报告 同意 141,467,270票(其中非流通股 141,004,800 票,流通股462,470 票),反对 0 票, 弃权 0 票, 同意票数占有效表决权总数的 100 %； (三)中国卫星2004年度财务决算报告 同意 141,467,270票(其中非流通股 141,004,800 票,流通股462,470 票),反对 0 票, 弃权 0 票, 同意票数占有效表决权总数的 100 %； (四)中国卫星2004年度利润分配预案 同意141,216,570票(其中非流通股141,004,800票,流通股211,770票),反对250,700票(其中流通股250,700票), 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的99.82%； 反对票数占有效表决权总数的0.18 % (五)中国卫星2005年度财务预算报告 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； (六)东方红公司2005年度发生关联交易的议案 同意25,490,822票(其中非流通股25,028,352票,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票,回避115,976,448票, 同意票数占有效表决权总数的100% (七)中国卫星向航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案 同意25,240,122票(其中非流通股25,028,352票,流通股211,770票),反对0票,弃权250,700票(其中流通股250,700票),回避115,976,448票, 同意票数占有效表决权总数的99.02%； 弃权票数占有效表决权总数的0.98 % (八)中国卫星向银行申请授信额度的议案 同意141,216,570票(其中非流通股141,004,800票,流通股211,770票),反对0票, 弃权250,700票(其中流通股250,700票), 同意票数占有效表决权总数的99.82%； 弃权票数占有效表决权总数的0.18 % (九)中国卫星资产置换的议案 同意25,460,822票(其中非流通股25,028,352票,流通股432,470票),反对0票, 弃权30,000票(其中流通股30,000票),回避115,976,448票, 同意票数占有效表决权总数的99.88%； 弃权票数占有效表决权总数的0.12 % (十)修订中国卫星公司章程的议案 同意141,300,500票(其中非流通股141,004,800票,流通股295,700票),反对0票, 弃权166,770票(其中流通股166,770票), 同意票数占有效表决权总数的99.88%； 弃权票数占有效表决权总数的0.12 % (十一)修订中国卫星股东大会议事规则的议案 同意141,300,500票(其中非流通股141,004,800票,流通股295,700票),反对0票, 弃权166,770票(其中流通股166,770票), 同意票数占有效表决权总数的99.88%； 弃权票数占有效表决权总数的0.12 % (十二)修订中国卫星董事会议事规则的议案 同意141,300,500票(其中非流通股141,004,800票,流通股295,700票),反对0票, 弃权166,770票(其中流通股166,770票), 同意票数占有效表决权总数的99.88%； 弃权票数占有效表决权总数的0.12 % (十三)修订中国卫星关联交易管理办法的议案 同意141,300,500票(其中非流通股141,004,800票,流通股295,700票),反对0票, 弃权166,770票(其中流通股166,770票), 同意票数占有效表决权总数的99.88%； 弃权票数占有效表决权总数的0.12 % (十四)关于董事会换届期间董事会运作事宜的议案 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； (十五)中国卫星董事会换届选举的议案 袁家军 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； 臧伟 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； 赵大鹏 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； 刘群 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； 许世龙 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； 莫跃明 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； 黄卫平 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； 崔利国 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； 汤谷良 同意141,216,570票(其中非流通股141,004,800票,流通股211,770票),反对250,700票(其中流通股250,700票), 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的99.82%； 反对票数占有效表决权总数的0.18 % (十六)中国卫星监事会换届选举的议案 张欣 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； 陈兆根 同意141,467,270票(其中非流通股141,004,800,流通股462,470票),反对0票, 弃权0票, 同意票数占有效表决权总数的100%； (十七)中国卫星更换会计师事务所的议案 同意141,300,500票(其中非流通股141,004,800票,流通股295,700票),反对0票, 弃权166,770票(其中流通股166,770票), 同意票数占有效表决权总数的99.88%； 弃权票数占有效表决权总数的0.12 % 以上议案中“关于中国卫星修订公司章程议案”获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意；“东方红公司2005年度发生关联交易的议案”、“中国卫星向航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案”和“中国卫星资产置换的议案”按规定关联股东(北京航天卫星应用总公司和中国航天科技集团第五研究院)回避了表决。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市四海通程律师事务所徐扬律师现场见证,并出具了法律意见书,认