中国东方红卫星股份有限公司2012 年第一次临时股东大会资料  二○一二年九月 目 录中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程............. 3中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会表决规则......... 5中国东方红卫星股份有限公司股东参与网络投票的操作流程................ 6议案一：关于公司符合配股条件的议案.................................. 9议案二：关于公司配股方案的议案..................................... 11议案三：关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案............... 14议案四：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案..................... 21议案五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案................................................................... 33议案六：关于修订《公司章程》的议案................................. 35议案七：关于制订公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案 ..... 39 中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程一、时 间：现场会议召开时间：2012 年 9 月 10 日下午 13:30  网络投票时间：2012 年 9 月 10 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00  至 15:00二、地 点：北京海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层第五会议室三、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员四、会议议程： （一）主持人致开幕辞 （二）主持人介绍主要参会人员 （三）宣读议案并提请大会审议  序号  议案名称  1 关于公司符合配股条件的议案  2 关于公司配股方案的议案  2.1 发行股票的种类和面值  2.2 配股基数、比例和数量  2.3 配股价格及定价依据  2.4 配售对象  2.5 募集资金数量及用途  2.6 发行时间  2.7 承销方式  2.8 本次配股前滚存未分配利润的分配方案  2.9 本次配股决议的有效期  3 关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案  4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具 体事宜的议案  6 关于修订《公司章程》的议案 关于制订公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的 7 议案（四）董事、监事、高管人员回答股东的问题（五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）（六）对上述各项议案进行投票表决 1、公司监事宣读本次股东大会表决规则 2、出席现场会议的股东填写表决票并投票 3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票 4、监票人宣布投票表决结果 5、律师宣读法律意见书（七）会议结束 中国东方红卫星股份有限公司  2012 年第一次临时股东大会表决规则 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 10 日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下： 一、表决方式 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。开展融资融券业务的证券公司（简称：证券公司）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为 2012 年 9 月 10 日 9:30-15:00。 二、表决权的计算方法 股东出席（包括现场方式及网络方式）本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性 本次大会所审议的议案中，除第四项议案外，其余议案均为特别决议表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。第四项议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，方为有效。 四、关于委托代理 股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。 中国东方红卫星股份有限公司 股东参与网络投票的操作流程 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2012年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时间为2012年9月10日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，总议案数：15，具体操作流程如下： 一、操作流程 1、买卖方向为买入股票 2、投票代码 投票代码 投票简称  表决议案数量 说明 738118 卫星投票 15 A 股 3、表决方法： 在“申报价格”项下填报本次会议的申报价格，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：表决 内容 申报价格序号 99 本次股东大会的所有 15 项议案 99.00 元1 关于公司符合配股条件的议案 1.00 元2 关于公司配股方案的议案 2.00 元2.1 发行股票的种类和面值  2.01 元2.2 配股基数、比例和数量  2.02 元2.3 配股价格及定价依据  2.03 元2.4 配售对象 2.04 元2.5 募集资金数量及用途  2.05 元2.6 发行时间 2.06 元2.7 承销方式 2.07 元2.8 本次配股前滚存未分配利润的分配方案  2.08 元2.9 本次配股决议的有效期  2.09 元3 关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议