中国天地卫星股份有限公司(以下简称：中国卫星或公司) 第三届监事会第十五次会议于2005年4月18日在公司会议室召开。公司三位监事全部参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议一致通过了以下议案： 1、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星2004年度监事会工作报告》； 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查,报告期内,未发现公司违反财务管理制度的行为。 2、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星总裁工作报告》； 3、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星2004年年度报告正文及摘要》； 4、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星2004年度财务决算报告》； 5、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星2004年度利润分配预案》； 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司年初未分配利润24,106,776.75元,2004年度实现净利润 3,359,623.05元,提取法定盈余公积金3,076,696.80元、法定公益金3,030,204.00元后,2004年可供股东分配的利润为21,359,499.00元。 由于公司目前新业务处于投入培育阶段需要资金投入,因此,公司2004年度利润不分配,也不以公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。 6、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星2005年度财务预算报告》,财务预算中计划实现主营业务收入38000万元,主营业务利润10000万元,利润总额3500万元； 7、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《东方红公司2005年度发生关联交易的议案》,东方红公司预计2005年度将签署关联交易的采购合同约肆亿元人民币； 8、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星向银行申请授信额度的议案》,中国卫星拟向光大银行和交通银行分别申请免担保综合授信额度各壹亿元人民币； 9、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《中国卫星向航天财务公司申请授信额度的议案》,中国卫星拟向航天财务公司申请免担保综合授信额度壹亿元人民币。 特此公告。 中国天地卫星股份有限公司监事会 2005年4月18日