中国东方红卫星股份有限公司2011 年年度股东大会资料 二 ○ 一二 年 三月 目 录中国卫星 2011 年年度股东大会议程.....................................3中国卫星 2011 年年度股东大会表决规则.................................5议案一：中国卫星 2011 年年度报告.....................................6议案二：中国卫星 2011 年度董事会工作报告.............................7议案三：中国卫星 2011 年度监事会工作报告............................23议案四：中国卫星 2011 年度财务决算报告..............................26议案五：关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案..........30议案六：中国卫星独立董事 2011 年度述职报告..........................31议案七：关于公司 2012 年日常经营性关联交易的议案....................34议案八：关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2012 年度公司在财务公司存贷款额度的议案.......................................................36议案九：关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2012 年度审计机构的议案.....................................................42议案十：关于聘请“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案.............................................43议案十一：关于选举张洪太先生为公司董事的议案.......................44议案十二：关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案...........45  中国东方红卫星股份有限公司 2011 年年度股东大会议程一 、时 间：2012 年 3 月 30 日上午 9：00二 、地 点：北京海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 楼第五会议室三、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员四、会议议程： （一）主持人致开幕辞 （二）主持人介绍主要参会人员 （三）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 1 中国卫星2011年年度报告 2 中国卫星2011年度董事会工作报告 3 中国卫星2011年度监事会工作报告 4 中国卫星2011年度财务决算报告 5 关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案 6 中国卫星独立董事 2011 年度述职报告 7 关于公司2012年日常经营性关联交易议案  关于继续执行《金融服务协议》暨确定2012年度公司在财务公司存 8  贷款额度的议案  关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2012 9  年度审计机构的议案  关于聘请“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2012 10  年度内部控制审计机构的议案 11 关于选举张洪太先生为公司董事的议案 12 关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案 （四）董事、监事、高管人员回答股东的问题（五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）（六）对上述各项议案进行表决1、公司监事宣读本次股东大会表决规则2、股东填写表决票并投票3、计票4、监票人宣布投票表决结果5、公司法律顾问宣读法律意见书（七）会议结束 中国东方红卫星股份有限公司 2011 年年度股东大会表决规则 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2011 年年度股东大会于 2012年 3 月 30 日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下： 一、表决方式 本次大会采取投票表决的方式。 二、表决权的计算方法 股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性 本次大会所审议的议案中，除第七项、第八项和第十二项议案外，其余议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过，方为有效。第七项、第八项和第十二项议案内容涉及关联交易，中国航天科技集团公司第五研究院及其一致行动人作为关联股东应回避表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决总数。 四、关于委托代理 股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案还设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。议案一： 中国东方红卫星股份有限公司 2011 年年度报告各位股东： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、中国证监会公告[2011]41 号、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司 2011 年年度报告。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，并出具了中瑞岳华审字[2012]第 0996 号标准无保留意见的《审计报告》。 公司 2011 年年度报告于 2012 年 3 月 5 日经第六届董事会第四次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》上进行了披露。 请各位股东审议。  2012 年 3 月 30 日议案二：  中国东方红卫星股份有限公司 2011 年度董事会工作报告各位股东： 一、管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 2011 年，国际经济形势复杂多变，全球经济增速放缓。发达国家由于总需求不足、债务危机、重大自然灾害等原因导致经济复苏乏力，发展中国家也因此受到影响，在采取积极的应对措施后经济形势仍未有明显改观。对我国而言，随着一系列宏观调控政策的实施，我国经济形势基本保持稳定，但经济增速下行和物价上涨的压力依旧并存。 2011 年以来，我国坚持“转方式、调结构”的经济发展路线，力推产业结构优化升级，大力培育发展战略性新兴产业。2011 年 3 月发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出，在继续做强做大高技术产业的基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业，其中对于高端装备制造产业明确提出要建设导航、遥感、通信等卫星组成的空间基础设施框架。另外，2011年 12 月，北斗卫星导航系统试运行启动，标志着我国自主卫星导航产业发展进入崭新阶段。公司作为航天领域主要从事卫星研制和卫星应用业务的上市公司，将受益于国家明确的政策导向和产业发展的良好机遇，但与此同时，公司将面临国际、国内经济局势的不稳定和不确定，发展仍然将挑战重重。 2011 年是公司全面实施“十二五”战略规划的开局之年，根据“全面布局，塑造核心产品和核心企业，提升自身竞争力”的年度目标，公司有序推进各项工作，主要业务进展顺利。 （1）卫星研制业务 报告期内，公司卫星研制业务按计划推进，收入实现同比增长。公司全年完成 4 颗卫星的发射任务，各项在研型号任务顺利进行，在轨卫星稳定运行；参与完成载人航天交会