中国东方红卫星股份有限公司  2012年日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 交易内容 预计 2012 年中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）采购、租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 16 亿元；销售与提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币 8 亿元。 关联人回避事宜 关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。 交易对公司的影响 此项关联交易有利于公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。 需提请投资者注意的其他事项 上述关联交易需提请股东大会审议。 一、关联交易概述 由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点和发展需要，公司及子公司在采购和销售方面将与中国航天科技集团公司（简称：航天科技集团公司）系统内单位产生持续的日常经营性关联交易。同时，公司及子公司向航天科技集团公司系统内关联单位租赁房屋、设备等，也将发生日常经营性关联交易。 二、关联交易的主要内容 1、关联采购、租赁和委托服务 （1）公司的子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计，为卫星研制的总体单位,部分分系统及配件基于业务特点和产品需要，将向航天科技集团公司内部其他单位采购，产生关联采购行为。 公司的子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司等由于科研生产需要，需向关联单位进行零部件采购，也将发生部分关联采购业务。 （2）公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、东方蓝天钛金科技有限公司等向中国航天科技集团公司第五研究院、神舟天辰科技实业有限公司、深圳航天科技创新研究院、汕头电子技术研究所及山东航天电子技术研究所等单位租赁房屋、设备，委托物业服务管理等，将发生关联租赁与委托服务行为。 2、关联销售和提供劳务 公司及子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、东方蓝天钛金科技有限公司等部分业务来自于系统内关联单位，主要是技术研发、产品研制业务及提供劳务，同时也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售行为。 三、关联交易的额度 由于业务领域的拓宽及规模的增长，预计 2012 年，公司日常经营性采购、租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 16 亿元；销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币 8 亿元。 四、主要关联方介绍 公司的关联方主要为公司实际控制人航天科技集团公司的成员单位。航天科技集团公司成立于 1999 年 7 月 1 日，注册资本：1,112,069.90 万元，其业务范围为：国有资产的投资、经营管理；主要承担运载火箭、卫星、载人飞船、卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件等的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射服务等。 五、关联交易的定价原则 采用市场化定价原则。 六、关联交易对公司的影响 上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理。 上述关联交易有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。 七、审议程序 （一）公司于 2012 年 3 月 5 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2012 年日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避了表决； （二）独立董事对上述关联交易进行了审议，认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易； （三）董事会审计委员会对上述关联交易进行了审核，认为上述关联交易有利于公司业务的持续发展；定价原则遵循市场化原则，交易过程公平、公正，交易内容公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益；同意上述关联交易。 （四）公司于 2012 年 3 月 6 日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2012 年日常经营性关联交易的议案》，并发表了相关意见，认为：1、公司日常经营性关联交易由业务特点决定，其交易过程遵循了公平、合理的原则；2、该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。 八、备查文件 （一）公司第六届董事会第四次会议决议； （二）公司独立董事的独立意见； （三）公司董事会审计委员会意见； （四）公司第六届监事会第三次会议决议； （五）公司监事会意见。 特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司  董 事 会  2012 年 3 月 7 日