中国东方红卫星股份有限公司  第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第六届董事会第三次会议于 2011年 12 月 5 日以通讯方式召开，公司于 11 月 25 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：一、关于向汕头高新区航宇电子技术有限公司增资的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 为进一步促进公司卫星应用产业的快速发展，提升公司全资子公司汕头高新区航宇电子技术有限公司（简称：航宇电子）的业务实力，公司以自有资金 1800万元向航宇电子进行增资，主要用于航宇电子开展面向城市公共安全的系统产品研发及示范演示项目以及补充流动资金。本次增资有助于打造航宇电子成为公司在南方区域的市场拓展平台和卫星应用产业化发展平台。增资完成后，航宇电子注册资本将达到 2100 万元。二、关于购买汕头航天技术转化应用中心项目用地土地使用权的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 为加快公司南方市场业务布局，延伸卫星应用业务领域，公司拟在汕头市购置土地，投资建设航天技术转化应用中心，以其为平台提升公司卫星应用产业化水平和区域市场能力。本次拟购置的土地（含地上在建建筑物）位于汕头珠港新城，购置资金来源为公司自有资金，投资总额约为 5350 万元（以最终土地摘牌成交价为准）。 特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司  董 事 会  2011 年 12 月 6 日