证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2011-018 中国东方红卫星股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 暨召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第六届董事会第一次会议于 2011年 9 月 15 日在神舟大厦 14 层第五会议室召开，公司于 9 月 5 日发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：一、关于公司第六届董事会成立及推选董事长的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 公司全体董事推选李开民先生为公司第六届董事会董事长。二、关于成立公司第六届董事会各专门委员会的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 第六届董事会重新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会（即关联交易控制委员会）、提名委员会及薪酬与考核委员会。三、关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 董事会聘任闫忠文先生为公司总裁，王文涛先生为公司高级副总裁，葛玉君先生、王海涛先生、王文莉女士为公司副总裁，王黎女士为公司财务总监，万银娟女士为公司董事会秘书。（高级管理人员简历见附件 1）四、关于聘任公司证券事务代表的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 公司聘任杜政修先生任公司证券事务代表。（简历见附件 2）五、关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案  1 表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避 公司拟以自有资金出资 1200 万元，参与设立航天新商务信息科技有限公司（名称暂定，以工商注册名为准，简称：新商务公司）。新商务公司成立后，公司拟将子公司航天东方红卫星信息技术有限公司（简称：东方红信息）100%股权以 2011年 4 月 30 日评估值为基准协议转让至新商务公司，转让价格约为 1200 万元（最终以经国有资产管理部门备案的评估结果为准）。 公司参与设立新商务公司属于与关联方共同投资，构成关联交易，同时公司向新商务公司转让东方红信息股权属于向关联方转让股权，亦构成关联交易，公司董事会审计委员会、独立董事及监事会对此事项发表了相关意见，同意上述关联交易。另外，公司向新商务公司转让东方红信息股权涉及募集资金投资项目的转让，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了审核意见，同意转让事项。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见刊登在 2011 年 9 月 16 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于参与出资设立新商务公司暨向其转让东方红信息股权的关联交易公告》六、关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 为促进募集资金的有效使用，提高资金投资回报率，公司拟将原决策通过向子公司东方红信息增资的 3000 万元募集资金变更为永久补充流动资金。 公司独立董事、监事会及保荐机构对变更事项进行了审核，并发表了相关意见，同意将上述部分募集资金变更为永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见刊登在 2011 年 9 月 16 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的公告》七、关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对 （一）召开会议的基本情况 1.会议时间：2011 年 10 月 12 日（星期三）上午 9:00 2 2.会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层第五会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议审议事项 1.关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案 2.关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案 （三）出席会议对象 1.截至 2011 年 9 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决。 2.公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。 （四）登记办法 1.登记时间：2011 年 9 月 30 日—10 月 11 日（工作日）上午 8:30 至下午 4:00。 2.登记方式： （1）个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记； （2）法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记； （3）委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件三）； （4）股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于 2011 年 10月 11 日）。 3.登记地点：北京海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层公司证券部。 （五）其他事项 1.会议预期为半天，出席会议股东食宿及交通自理。 2.联系方式 联系电话：（010）68197793（总机），68118118 转 828、831 传 真：（010）68197777  3联 系 人：姚屹峰、郝萌乔邮 编：100081特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会  2011 年 9 月 16 日  4附件一： 高级管理人员简历 闫忠文，男，1962 年 12 月出生，工学博士，清华大学 EMBA，研究员。1999年 9 月至 2000 年 10 月任东方卫星网络技术有限公司副总裁；2000 年 11 月至 2002年 5 月任加拿大 Mitectelecom 公司高级设计师；2002 年 6 月至 2007 年 8 月在中国航天科技集团公司第五研究院总体部工作，历任某型号副主任设计师、处长、副部长；2007 年 8 月起任五院民用产业部部长；2009 年 5 月至 2010 年 12 月任五院经营投资与产业发展部部长；2008 年 7 月至 2010 年 12 月任公司监事；2010 年12 月至今任公司总裁；2011 年 5 月至今任公司董事。 王文涛，男，1968 年 11 月出生，硕士。1991 年参加工作，先后在北京康拓科技开发公司、五院资产运作办工作，历任总经理助理、副总经理、副主任；2002年 1 月任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2003 年 1 月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2005 年 6 月至 2006 年 8 月任公司监事；2006 年 8 月至 2009 年2 月任公司副总裁；2009 年 2 月至今任公司高级副总裁。 葛玉君，男，1966 年 4 月生，硕士、研究员。历任北京空间机电研究所回收技术部主任、载人飞船回收着陆系统研制行政指挥；2003 年任五院载人航天器项目办飞船系统副总指挥；2005 年 5 月至 2008 年 3 月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2008 年 3 月至今任航天东方红卫星有限公司总经理；2006 年 8 月至 2009年 8 月任公司监事；2009 年 8 月至今任公司副总裁。 王海涛，男，1970 年 4 月生，博士研究生，高级工程师