证券代码：600118 股票简称：中国卫星  编号：临 2011-017 中国东方红卫星股份有限公司  2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示： 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决。一、会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 15 日在神舟大厦 14 层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份 381,401,394 股，占公司总股本 705,075,980股的 54.09%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议由公司董事长李开民先生主持，所作决议合法有效。二、提案审议和表决情况 会议审议了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100％； （二）关于修订《股东大会议事规则》的议案 同意 381,206,228 票，反对 195,166 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 99.95％； （三）关于修订《独立董事工作制度》的议案 同意 381,206,228 票，反对 195,166 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 99.95％； （四）关于修订《监事会议事规则》的议案  1同意 381,206,228 票，反对 195,166 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权总数的 99.95％；（五）关于修订《关联交易管理办法》的议案同意 381,206,228 票，反对 195,166 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权总数的 99.95％；（六）关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案李开民同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权总数的 100％；代守仑同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权总数的 100％；李忠宝同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权总数的 100％；闫忠文同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权总数的 100％；邱志伟同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权总数的 100％；周宏同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权总数的 100％；莫跃明同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权总数的 100％；马忠智同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票，  2 同意票数占有效表决权总数的 100％； 李尊农 同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100％； 汤欣 同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100％； 陈丽京 同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100％； 公司第六届董事会由李开民先生、代守仑先生、李忠宝先生、闫忠文先生、邱志伟先生、周宏女士、莫跃明先生、马忠智先生、李尊农先生、汤欣先生及陈丽京女士等 11 人组成。其中，马忠智先生、李尊农先生、汤欣先生及陈丽京女士为独立董事。 公司第六届董事会任期三年，自 2011 年 9 月 15 日起计算。 （七）关于公司监事会换届及选举第六届监事会监事的议案 刘旭东 同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100％； 高永林 同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100％； 公司第六届监事会由四名监事组成，其中刘旭东先生、高永林先生为股东代表出任的监事，同时公司通过民主方式选举刘晖先生、边凤梅女士为公司职工代表监事。 公司第六届监事会任期三年，自 2011 年 9 月 15 日起计算。 （八）关于航天恒星科技岗位分红权激励的议案 同意 381,401,394 票，反对 0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的 100％。 本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中《关  3于修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同意。三、律师见证情况 本次股东大会经北京市观韬律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件 1、公司 2011 年第一次临时股东大会决议； 2、观韬律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司  董 事 会  2011 年 9 月 16 日  4