中国东方红卫星股份有限公司2010年年度股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要提示：　　1、本次会议无否决提案的情况；　　2、本次会议无新提案提交表决。　　一、会议召开情况　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）2010年年度股东大会于2011年5月18日在神舟大厦14层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人6名，代表股份385,390,300股，占公司总股本705,075,980股的54.66%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第102条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事莫跃明先生主持会议。　　二、提案审议和表决情况　　会议审议了以下议案：　　（一）中国卫星2010年年度报告　　同意385,390,300票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的100％；　　（二）中国卫星2010年度董事会工作报告　　同意385,390,300票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的100％；　　（三）中国卫星2010年度监事会工作报告　　同意票数占有效表决权总数的100％；　　（四）中国卫星2010年度财务决算报告　　同意385,390,300票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的100％；　　（五）关于公司2010年度利润分配的议案　　同意385,390,300票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的100％；　　公司2010年度利润分配方案为：以公司2010年末总股本705,075,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利35,253,799.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。　　（六）中国卫星独立董事2010年度述职报告　　同意385,390,300票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的100％；　　（七）关于公司2011年日常经营性关联交易的议案　　同意23,543,782票，反对0票，弃权0票，回避361,846,518票，同意票数占有效表决权总数的100％；　　（八）关于签订《金融服务协议》暨确定2011年度公司在财务公司存贷款额度的议案　　同意23,346,216票，反对197,566票，弃权0票，回避361,846,518票，同意票数占有效表决权总数的99.16％；　　（九）关于选举闫忠文先生为公司董事的议案　　同意385,390,300票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的100％；　　（十）关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2011年度审计机构的议案　　同意票数占有效表决权总数的100％；　　（十一）关于修订《关联交易管理办法》的议案　　同意385,390,300票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权总数的100％。　　本次股东大会的议案经表决均有效通过，其中《关于公司2011年日常经营性关联交易的议案》、《关于签订<金融服务协议>暨确定2011年度公司在财务公司存贷款额度的议案》为关联交易，按规定关联股东（中国航天科技集团公司第五研究院）回避了表决。　　三、律师见证情况　　本次股东大会经北京市观韬律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。　　四、备查文件　　1、公司2010年年度股东大会决议；　　2、观韬律师事务所出具的法律意见书。　　特此公告。　　中国东方红卫星股份有限公司　　董事会　　2011年5月19日