中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第五届董事会第十八次会议于2011年4月25日以通讯方式召开，公司于4月15日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：　　一、中国卫星2011年第一季度报告；　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对　　一季度报告全文及正文详见2011年4月27日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。　　二、关于钛金科技投资建设商用飞机钛合金紧固件一期项目的议案；　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对　　为推动公司钛合金紧固件产品的研制开发进度，促进紧固件的产品化、产业化发展，公司控股子公司东方蓝天钛金科技有限公司使用自筹资金3.2亿元开展商用飞机钛合金紧固件项目的一期建设工作，建设内容包括生产厂区及配套设施建设和生产线建设。　　三、关于公司2011年度贷款额度的议案；　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对　　为推动公司产业能力建设和产业整合与延伸，根据公司生产经营需要，公司确定2011年度贷款额度为2.5亿元，其中在航天科技财务有限责任公司的关联贷款额度不超过2亿元。上述贷款主要用于公司核心产品线建设及产业基地建设，　　有利于公司业务的持续健康发展。　　四、关于修订《关联交易管理办法》的议案；　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对　　该议案尚需提交公司股东大会审议。　　五、关于召开公司2010年年度股东大会的通知。　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对　　（一）召开会议基本情况　　1.会议开始时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00　　2.会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层第五会议室　　3.会议方式：现场　　（二）会议审议事项　　1.中国卫星2010年年度报告　　2.中国卫星2010年度董事会工作报告　　3.中国卫星2010年度监事会工作报告　　4.中国卫星2010年度财务决算报告　　5.关于公司2010年度利润分配的议案　　6.中国卫星独立董事2010年度述职报告　　7.关于公司2011年日常经营性关联交易的议案　　8.关于签订《金融服务协议》暨确定2011年度公司在财务公司存贷款额度的议案　　9.关于选举闫忠文先生为公司董事的议案　　10.关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2011年度审计机构的议案　　11.关于修订《关联交易管理办法》的议案　　（三）会议出席对象　　1.截至2011年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决。　　2.公司董事、监事、高管及其他相关人员。　　（四）登记办法　　1.登记时间：2011年5月12日—5月17日（工作日）上午9：00至下午4：00。　　2.登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2011年5月17日）。　　3.登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层。　　（五）其他事项　　1.联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转828、831　　2.传 真：（010）68197777　　3.联系人：姚屹峰、郝萌乔　　4.邮 编：100081　　5.会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。　　特此公告。　　中国东方红卫星股份有限公司　　董事会　　2011年4月27日　　附件：　　授权委托书　　兹全权委托  代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司2010年度股东大会,并行使表决权。　　委托人：  受委托人： 　　委托人授股数量： 受委托人身份证号： 　　委托人证券帐户： 委托人身份证号： 　　委托日期：　　年 月 日