中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第十八次会议于2020年11月30日以通讯方式召开，公司于2020年11月20日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任朱楠先生担任公司副总裁的议案

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

公司董事会提名委员会及独立董事对朱楠先生的任职资格进行了审查，该事项详细情况详见刊登在2020年12月1日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任副总裁的公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日