中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第五届董事会第十六次会议于2011年1月21日以通讯方式召开，公司于1月12日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议全票通过了《关于聘任王文莉女士为公司副总裁的议案》。　　根据公司发展需要，公司董事会聘任王文莉女士为公司副总裁，任期至2011年7月18日。　　王文莉女士简历如下：　　王文莉，女，1964年4月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。先后在中国航天科技集团公司第五研究院总体部条件保障部、科研生产处任调度、副处长。2007年12月起任公司总裁助理。　　公司独立董事对该议案进行了审议，发表意见如下：　　1、根据公司提供的拟聘任副总裁王文莉女士的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，同意聘任王文莉女士为公司副总裁。　　2、我们认为王文莉女士的提名方式、聘任程序合法合规；王文莉女士的学历、专业经历符合公司发展需要，对公司及全体股东有利。　　特此公告。　　中国东方红卫星股份有限公司　　董事会　　2011年1月22日