中国天地卫星股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 中国天地卫星股份有限公司(以下简称:中国卫星或公司)的控股子公司航天四创科技有限责任公司(以下简称:航天四创)拟向航天科技财务有限责任公司(以下简称：航天财务公司)申请壹仟万元人民币贷款。 中国卫星与航天财务公司的实际控制人同为中国航天科技集团公司,存在关联性,而航天四创为中国卫星的控股子公司,因此上述交易构成关联交易。 中国卫星于2004年9月20日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于航天四创科技有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请贷款的议案,在董事会对该关联交易进行审议的过程中,与会的关联董事做了回避表决,公司独立董事对上述关联交易发表了独立董事意见。 二、关联方介绍 1、航天财务公司是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资成立、经中国人民银行批准、为中国航天科技集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。航天财务公司成立于2001年10月10日,注册资本：3亿元人民币,注册地址：北京海淀区蓝靛厂南路59号。主要经营范围：发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位的委托贷款及委托投资等。 2、航天四创成立于1995年1月15日,注册资本：9000万元人民币,注册地址：北京市海淀区阜成路16号6层。自20026月29日中国卫星持有其70%股权。主要经营范围：计算机及信息网络通信系统的规划设计、集成及相关技术服务；基于宽带卫星因特网络技术的网络运营与服务；面向行业用户市场的软件系统研制、开发、服务等业务。 三、关联交易的定价原则 航天四创向航天财务公司申请贷款壹仟万元人民币,期限壹年,贷款利息同商业银行一致。 四、关联交易的影响 航天四创为了业务发展需要补充流动资金,拟向航天财务公司申请壹仟万元人民币贷款。 上述关联交易有利于中国卫星的业务发展,有利于中国卫星全体股东的利益。 五、独立董事意见 独立董事对上述关联交易进行了审议,认为上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交易未损害中国卫星及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述的关联交易。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议； 2、关于航天四创科技有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请贷款的独立董事意见。 特此公告。 中国天地卫星股份有限公司董事会 2004年9月20日