证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2020-004

中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第十四次会议于2020年4月23日在白石桥中礼堂以现场结合通讯方式召开，公司于4月13日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位，其中公司独立董事金占明先生、董事范维民先生以通讯表决方式出席会议，公司独立董事雷世文先生委托独立董事刘登清先生代表其出席本次会议并代为行使表决权。本次董事会由公司董事长张洪太先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星2019年年度报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

年度报告全文及摘要详见2020年4月25日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）中国卫星2019年度董事会工作报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）中国卫星2019年度利润分配方案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在2020年4月25日的《中国证券报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2019年年度利润

分配方案公告》。

该方案将在公司股东大会审议通过后实施。

（四）中国卫星关于会计政策变更的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。该事项详细情况详见刊登在2020年4月25日的《中国证券报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（五）中国卫星2019年度财务决算报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）中国卫星2019年度内部控制评价报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（七）中国卫星2019年度社会责任报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（八）中国卫星独立董事2019年度述职报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

（九）中国卫星董事会审计委员会2019年度履职情况报告表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十）中国卫星关于2020年授信额度的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十一）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2020年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2020年4月25日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行<金融服务协议>暨确定2020年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）中国卫星关于2020年日常经营性关联交易的议案

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2020年4月25日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2020年日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在2020年4月25日的《中国证券报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）中国卫星关于2020年经营层经营绩效考核指标的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十五）中国卫星关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（十六）中国卫星2020年一季度报告

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

2020年一季度报告全文及正文详见2020年4月25日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十七）中国卫星关于召开2019年年度股东大会的通知

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。详细情况见刊登在2020年4月25日的《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会2020年4月25日