中国东方红卫星股份有限公司关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为促进募集资金有效利用，根据募集资金投资项目的进展情况，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）拟将截至2010年6月30日尚未决策使用的募集资金3827.17万元（含利息收入1311.19万元）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]460号文核准，公司以2006年12月31日总股本227,404,800股为基数，按10：3的比例向全体股东配售66,376,858股，配售价格为18.19元/股，共募集资金12.07亿元，扣除发行费用的募集资金净额为11.81亿元。 按照公司《配股说明书》的募集资金使用计划，拟投资总额为12.24亿元，用于收购公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）卫星研制和卫星应用资产与业务，同时投资于小卫星系统级研制能力建设类项目（包括2个产业化项目）、卫星应用重点领域建设类项目（包括8个产业化项目）及卫星综合信息运营服务平台建设项目。 截至目前,收购类项目已经全部完成，并取得预期收益，共计使用资金6.34亿元；投资类项目除卫星应用重点领域建设项目中的卫星导航ASIC专用芯片与模块研制及产业化项目外，其他项目的募集资金均已按计划拨付资金或决策使用（详见下表），共计决策使用5.22亿元；尚未决策使用的募集资金3827.17万元（含利息收入1311.19万元）。 中国卫星募集资金决策使用情况 募集资金拟投资额 实际决策使用金额 项目类别 投资项目 （万元） （万元） 五院拥有的CAST968平台系列 11,038.00 11,038.00 五院持有的航天恒星科技股份有限公司 85.76%的股份 27,839.56 27,839.56 收购资产类 项目 北京卫星信息工程研究所的卫星应用业 务及相关资产 24,552.30 24,552.30 新型小卫星平台建设项目 15,000.00 15,000.00 小卫星系统 级研制能力 建设类项目 研发实验室建设项目（变更为天津恒电 空间电源项目） 8,000.00 7,000.00 西安卫星应用产业园二期工程 6,000.00 5,978.53 “动中通”卫星通信系统产业化项目 1,500.00 1,500.00 卫星广播电视传输与监测项目 2,900.00 2,900.00 VSAT系统研制与产业化项目 2,800.00 2,790.00 卫星应用重 卫星移动多媒体广播地面设备研制及产 点领域建设 业化项目 2,800.00 2,758.00 类项目 导航用户终端研制及产业化项目 5,400.00 5,400.00 数字化综合应用终端研制与产业化项目 2,900.00 2,823.47 卫星导航ASIC专用芯片与模块研制及 产业化项目 5,700.00 0 卫星综合信 息运营服务 平台建设项 卫星综合信息运营服务平台建设 6,000.00 6,000.00 目 合计 122,429.86 115,579.86 二、未使用募集资金投资的项目情况及变更原因 截至目前，尚未决策投入募集资金的项目为卫星应用重点领域建设类项目中的卫星导航专用ASIC芯片与模块研制及产业化项目，建设内容包括研发基于我国北斗导航系统的卫星导航ASIC专用芯片系列产品和卫星导航专业模块系列产 品、建设卫星导航专用ASIC芯片系列产品的检测线、建设卫星导航专用模块系列产品批产生产线（包括产品测试系统）。该项目原计划使用募集资金5700万元。 尽管该项目未投入募集资金，但由于卫星导航ASIC芯片和模块是导航产品最基本的组成部分，公司的两个全资子公司航天恒星科技有限公司和航天恒星空间技术应用有限公司都已经着手开展卫星导航ASIC芯片和模块的研制工作，累计投入自有资金700余万元，并取得了良好的研制成果，研制的芯片在设计验证过程中攻克了多通道信号并行处理技术、维特比译码的小资源实现、环路的硬件实现、低功耗设计等多种核心和关键技术，芯片研制成功后成为国内首款经过权威部门测试合格，并进行商业流片及产品应用的北斗基带处理芯片，该项目的研制工作已有阶段性成果。芯片技术指标处于国内领先水平，基本能够满足当前国内市场的需求。 经过详细的市场调研和对自身情况的分析，公司计划改变该项目的产业化运作模式，通过产业链协作，采取OEM方式进行产品的加工生产，不再进行该项目的生产能力建设。后续随着我国二代导航系统的建设完善，公司也将继续以自有资金开展导航芯片的研制，产品的加工生产计划仍采取OEM方式进行，不再使用募集资金投入该项目。 三、剩余募集资金变更计划 为提高募集资金的使用效率，并规范募集资金的使用，公司现拟不再使用募集资金投资卫星导航专用ASIC芯片与模块研制及产业化项目，将剩余募集资金3827.17万元（含利息收入1311.19万元，占募集资金净额的比例为3.24%）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金。 四、独立董事的意见 公司独立董事马忠智先生、李尊农先生、汤欣先生、陈丽京女士对本次变更剩余募集资金用途发表独立意见如下： 本次关于将公司配股剩余募集资金变更为永久补充流动资金事项的决策是董事会本着科学审慎的原则，根据公司发展规划和客观实际情况作出的。本次募集资金用途变更能够提高公司资金使用效率，有利于公司的可持续发展，符合公司和公司全体股东的整体利益。公司就本次变更事项的决策内容和程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利 益的情况。 五、监事会的决策程序及意见 公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》并发表如下意见： 1、本次公司将剩余募集资金变更为永久补充流动资金可以有效提高募集资金使用效率。 2、本次变更剩余募集资金用途符合公司发展规划和实际经营需要。 3、董事会审议变更剩余募集资金用途的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。 六、保荐人关于变更剩余募集资金用途的保荐意见 中信建投证券有限责任公司及保荐代表人相晖、刘连杰经核查认为，中国卫星根据市场调研和自身分析，适时改变卫星导航专用ASIC芯片与模块研制及产业化项目的运作模式，并将剩余募集资金变更为永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，维护了全体股东的利益。 中国卫星董事会已审议通过了此议案，监事会和独立董事亦对该事项发表了意见，尚需公司2010年第一次临时股东大会审议批准。因此，中国卫星履行了必要的批准程序，符合公司章程和相关法律法规。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议 2、公司第五届监事会第十一次会议决议 3、公司监事会关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的意见 4、公司独立董事关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的独立意见5、中信建投证券有限责任公司关于中国东方红卫星股份有限公司将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的保荐意见 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 　　2010年8月18日