中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第五届董事会第九次会议于2009年12月14日以通讯方式召开，公司于12月4日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以全票审议通过了《关于收购航天量子数码科技（北京）有限公司部分股权的议案》。 本次收购前，航天量子数码科技（北京）有限公司（简称：航天量子）为公司控股子公司，注册资本为人民币3400万元，其中公司持有其60%股权，武汉正太数码科技有限公司（简称：武汉正太）持有其40%股权。航天量子主要业务范围包括卫星遥感应用、水利信息化及数字城市建设。 根据公司发展战略需要，经与武汉正太协商，公司拟收购武汉正太所持有的航天量子40%股权。本次收购以航天量子2009年5月31日的经评估的净资产值人民币2225万元为基准，经双方协议，收购价格为人民币860万元，资金来源为公司自有资金。收购完成后，航天量子将成为公司全资子公司，公司将以其为平台，扩大卫星遥感业务领域，使其成为公司航天技术应用板块中的重要成员。 特此公告 中国东方红卫星股份有限公司董事会 　　2009年12月16日