中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第五届董事会第八次会议于２００９年１０月２６日以通讯方式召开，公司于１０月１６日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：　　一、关于调整公司董事会专门委员会成员构成的议案　　表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对　　因公司前期对部分董事会成员进行调整，现对董事会各专门委员会成员构成相应调整如下：　　战略委员会委员包括：李开民先生、宋黎定先生、代守仑先生、李忠宝先生、莫跃明先生，其中李开民先生为召集人；　　审计委员会委员包括：李尊农先生、陈丽京女士、周宏女士，其中李尊农先生为召集人；　　提名委员会委员包括：马忠智先生、汤欣先生、邱志伟先生，其中马忠智先生为召集人；　　薪酬与考核委员会委员包括：汤欣先生、李尊农先生、邱志伟先生，其中汤欣先生为召集人。　　二、中国卫星２００９年第三季度报告　　表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对　　中国卫星２００９年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及２００９年１０月２８日的《中国证券报》。　　三、关于向航天恒星科技有限公司增资的议案　　表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对　　为进一步拓展公司卫星应用的业务领域，落实配股募集资金项目的实施，根据项目实施进度，公司以募集资金向全资子公司航天恒星科技有限公司增资２，９００万元，用于卫星应用重点领域类建设项目中的卫星广播电视传输与监测项目的实施。本次增资有助于扩大公司卫星应用业务规模，完善公司总体业务布局，符合公司的发展战略和发展目标。　　四、关于制定《对外担保管理办法》的议案　　表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对　　五、关于王莉女士辞去公司副总裁职务的议案　　表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对　　王莉女士因工作调动原因，辞去公司副总裁职务。公司董事会对王莉女士任职期间所作的贡献表示感谢！　　特此公告。　　中国东方红卫星股份有限公司　　董事会　　２００９年１０月２８日