中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会 第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第六次

会议于2018年8月22日以通讯方式召开，公司于2018年8月10日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）中国卫星2018年半年度报告表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。公司半年度报告全文及摘要详见2018年8月24日的《中国证券报》及上海证

券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）中国卫星关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会2018年8月24日