中国东方红卫星股份有限公司 公 司 章 程 二○○九年九月2 目 录 第一章 总 则...................................................................................................4 第二章 经营宗旨和范围...................................................................................5 第三章 股 份...................................................................................................6 第一节 股份发行......................................................................................6 第二节 股份增减和回购..........................................................................6 第三节 股份转让......................................................................................7 第四章 股东和股东大会.................................................................................8 第一节 股东..............................................................................................8 第二节 股东大会的一般规定................................................................10 第三节 股东大会的召集........................................................................13 第四节 股东大会的提案与通知............................................................14 第五节 股东大会的召开........................................................................15 第六节 股东大会的表决和决议............................................................18 第五章 董事会...............................................................................................22 第一节 董事............................................................................................22 第二节 独立董事....................................................................................24 第三节 董事会........................................................................................28 第四节 董事会秘书................................................................................32 第六章 总裁及其他高级管理人员...............................................................34 第七章 监事会...............................................................................................36 第一节 监事............................................................................................36 第二节 监事会........................................................................................37 第八章 财务会计制度、利润分配和审计...................................................38 第一节 财务会计制度............................................................................38 第二节 内部审计....................................................................................40 第三节 会计师事务所的聘任................................................................40 第九章 通知和公告.......................................................................................413 第一节 通知............................................................................................41 第二节 公告............................................................................................41 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.......................................42 第一节 合并、分立、增资和减资........................................................42 第二节 解散和清算................................................................................43 第十一章 修改章程.......................................................................................45 第十二章 附则...............................................................................................464 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称：《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称： 公司)。 公司经国家体改委《关于同意设立中国泛旅实业发展股份有限公司的批复》[体改 生(1997)77 号]批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理总局注册登记，取得企业 法人营业执照，营业执照号1000001002745。 第三条 公司于1997 年7 月15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称：中国 证监会)批准，首次向社会公众发行人民币普通股2500 万股。其中，公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股为2500 万股，于1997 年9 月8 日在上海证券交易所(以 下简称：上证所)上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：中国东方红卫星股份有限公司(以下简称：公司)； 英文全称：China Spacesat Co.，Ltd. 英文简称：China Spacesat