北京市金杜律师事务所 关于中国东方红卫星股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会法律意见书 致：中国东方红卫星股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及规范性文件的规定， 北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中国东方红卫星股份有限公司（“公司”或 “中国卫星”）的委托，就贵公司2009 年第一次临时股东大会（“本次股东大会”） 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《中国东方红卫星股份有限公司章程》（“公司章程”） 2．公司第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第六次会议决议； 3．公司分别于2009 年8 月12 日在《中国证券报》上刊登的《中国东方红 卫星股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009 年第一次 临时股东大会的通知》和2009 年8 月12 日在《中国证券报》上刊登的《中国东 方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》； 4．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料； 5．公司本次股东大会议案相关文件。 金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序2 根据公司2009 年8 月12 日公司刊登于《中国证券报》的《中国东方红卫星 股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009 年第一次临时 股东大会的通知》、《中国东方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金投向 的公告》、《中国东方红卫星股份有限公司第五届监事会第六次会议公告》以及公 司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，未 发现存在违反法律、行政法规和公司章程的情形。 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证 明、股东代理人的授权委托书和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东 的账户登记证明、个人身份证明、授权委托书和身份证明等相关资料的验证，出 席本次股东大会的股东及股东代理人共9 人，所持股份为190,897,997 股，占公 司股份总数的54.15 %。金杜认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行 政法规和公司章程的规定。 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规 和公司章程的规定。 三、本次股东大会的表决程序 经金杜见证，本次股东大会采取投票表决的方式，按《上市公司股东大会规 则》和公司章程的规定逐项表决通过了下列事项： 1． 《关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议 案》； 2． 《关于修订公司章程的议案》； 3． 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》； 4． 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》； 5． 《关于改选公司部分董事会成员的议案》； 6． 《关于推选刘旭东先生为公司监事的议案》；3 金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会 规则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员 的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东 大会合法有效。 （下接签字页）4 （本页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于中国东方红卫星股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会法律意见书》之签章页） 北京市金杜律师事务所 经办律师：张永良 吴霞娟 二OO 九年九月二日