中国东方红卫星股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1.本次会议无否决提案的情况； 2.本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2009年第一次临时股东大会于2009年9月2日在神舟科技大厦14层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人9名，代表股份190,897,997股，占公司总股本352,537,990股的54.15%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第102条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事代守仑先生主持会议。 二、提案审议和表决情况 会议审议了以下议案： （一）关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案 同意190,897,997票，反对0票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的100％； 根据公司实际情况和发展规划，公司对2007年配股募集资金投资项目小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行变更，使用募集资金7,000万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司（名称暂定，新公司名称以工商核准名为准），专业生产空间电源产品。 公司独立董事、监事会及保荐人中信建投证券有限责任公司同意上述募集资金投向的变更。 募集资金投向变更具体情况详见刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及2009年8月12日的《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》。 （二）关于修订《公司章程》的议案 同意190,897,997票，反对0票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的100％； 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （三）关于修订《关联交易管理办法》的议案 同意190,705,914票，反对192,083票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的99.90％； 修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （四）关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 同意190,705,914票，反对192,083票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的99.90％； 修订后的《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (五)关于改选公司部分董事会成员的议案 马忠智 同意190,897,997票，反对0票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的100％； 陈丽京 同意190,897,997票，反对0票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的100％； 宋黎定 同意190,897,997票，反对0票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的100％； 周宏 同意190,897,997票，反对0票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的100％； （六）关于推选刘旭东先生为公司监事的议案 同意190,897,997票，反对0票，弃权0票， 同意票数占有效表决权总数的100％。 本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中《关 于修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同 意。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见 书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、 表决结果均合法有效。 四、备查文件 1．公司2009年第一次临时股东大会决议； 2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 2009年9月3日