中国东方红卫星股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第五届监事会第六次会议于2009年8月10日以现场方式召开。公司于7月31日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到监事三位，实到监事三位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：　　一、中国卫星2009年半年度报告　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对　　监事会对中国卫星2009年半年度报告出具了书面审核意见：　　1、公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；　　2、2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；　　3、未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　　二、关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对　　监事会对此议案进行了认真审议并发表如下意见：　　1、本次变更部分募集资金投向可以有效提高募集资金利用效率和投资收益。2、本次变更部分募集资金投向符合公司发展规划和实际经营需要，有助于公司业务板块的专业化运作和发展，能够促进公司产业链的进一步完善。　　3、董事会审议变更部分募集资金投向的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。　　此议案尚需提交股东大会审议。　　三、关于更换部分监事暨提名刘旭东先生为监事候选人的议案　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对　　公司监事会同意张育明先生因工作原因辞去监事职务，提名刘旭东先生为监事候选人。刘旭东先生简历如下：　　刘旭东，男，1959年8月生，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，硕士研究生，高级会计师。1982年毕业，在航天工业部三院财务处工作，历任副处长、处长职务；1995年6月任航天工业总公司财务局总会计师；1999年7月任中国航天科技集团公司财务部副部长；2002年3月任中国航天科技集团公司审计部部长；2009年任中国航天科技集团公司第五研究院副院长、总会计师。　　此事项尚需提交股东大会审议。　　特此公告。　　中国东方红卫星股份有限公司　　监事会　　2009年8月12日