中国东方红卫星股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2018 年 6 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12层大会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  613,416,3743、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.8750 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张洪太先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司董事莫跃明先生、范维民先生因工作原因未能参会； 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事李宏宇先生、边凤梅女士因工作原因未能参会； 3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：中国卫星 2017 年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对  弃权股东类型 比例  比例  票数 比例（%） 票数  票数  （%）  （%） A股  612,439,021 99.8406 878,153 0.1431 99,200 0.0163 2、议案名称：中国卫星 2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对  弃权股东类型 比例  比例  票数 比例（%） 票数  票数  （%）  （%） A股  612,439,021 99.8406 878,153 0.1431 99,200 0.0163 3、议案名称：中国卫星 2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对  弃权股东类型 比例  比例  票数 比例（%） 票数  票数  （%）  （%） A股  612,439,021 99.8406 878,153 0.1431 99,200 0.0163 4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对  弃权股东类型  比例  比例  票数  比例（%） 票数  票数  （%）  （%） A股  612,538,221 99.8568 878,153 0.1432 0 0.0000 5、议案名称：中国卫星 2017 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型  比例  比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股  612,439,021 99.8406 878,153 0.1431 99,200 0.0163 6、议案名称：中国卫星独立董事 2017 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型  比例  比例 票数  比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股  612,439,021 99.8406 977,353 0.1594 0 0.0000 7、议案名称：关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型  比例  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 3,561,844 73.0604 1,016,554 20.8515  296,800 6.0881 8、议案名称：关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 3,897,845 79.9525 680,553 13.9594 296,800 6.0881 9、议案名称：关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型  比例 比例 票数  比例（%） 票数 票数  （%） （%） A股  612,439,021 99.8406  649,553 0.1058 327,800 0.0536 10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：  同意 反对 弃权 股东类型  比例 比例 票数  比例（%） 票数 票数  （%） （%） A股  612,439,421 99.8407  680,153 0.1108 296,800 0.0485 11、议案名称：关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型  比例 比例  票数  比例（%） 票数  票数 （%）  （%） A股 611,537,775 99.6937 811,353 0.1322 1,067,246 0.1741 （二）现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 603,270,676 100.0000 0 0.0000 0 0.0000持 股 1%-5%  0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股股东持股 1%以下普通股股东 9,267,545 91.3445 878,153 8.6555 0 0.0000其中:市值50 万以下普通股股东  551,518 81.9957 121,100 18.0043 0 0.0000市值 50 万以上普通股股东  8,716,027 92.0083 757,053 7.9917 0 0.0000 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案  同意  反对  弃权 议案名称序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）  中国卫星 2017 9,168 90.3668 878,1 8.6554 99,20 0.9778 1  年年度报告 ,345 53  关于公司 2017 9,267 91.3445 878,1 8.6555 0 0.0000 4 年度利润分配 ,545  的方案  关于签订《金融 3,561 73.0604 1,016 20.8515 296,8 6.0881  服务框架协议》 ,844 ,554  暨确定 2018 年 7 度公司在财务  公司存款及其  他金融服务额  度的议案  关于公司 2018 3,897 79.9525 680,5 13.9594 296,8 6.0881  年日常经营性 ,845  53 8  关联交易的议  案  关于聘任“大 9,168 90.3668 649,5 6.4022 327,8 3.2310  华会计师事务 ,345  53  所 ” 为 公 司 9 2018 年度审计  机构及内部控  制审计机构的  议案  关于修订《公司 9,168 90.3707 680,1 6.7038 296,8 2.9255 10  章程》的议案 ,745  53  关于选举朱楠 8,267 81.4837 811,3 7.9970 1,067 10.5193 11 先生为公司第 ,099  53  ,246  八届监事会监 事的议案 （四）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第七、八项议案为关联交易议案，公司控股股东中国空间技术研究院作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两议案的表决中，未计入有效表决权数。第十项议案为以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：肖爱华、周宓 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《中国东方红卫星股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中国东方红卫星股份有限公司  2018 年 6 月 16 日