中国东方红卫星股份有限公司  关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年6月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年 6 月 15 日 13:30 召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 15 日 至 2018 年 6 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案 1 中国卫星 2017 年年度报告  √ 2 中国卫星 2017 年度董事会工作报告  √ 3 中国卫星 2017 年度监事会工作报告  √ 4 关于公司 2017 年度利润分配的方案  √ 5 中国卫星 2017 年度财务决算报告 √ 6 中国卫星独立董事 2017 年度述职报告 √ 关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司 7  √ 在财务公司存款及其他金融服务额度的议案 8 关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案 √ 关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审计 9  √ 机构及内部控制审计机构的议案 10 关于修订《公司章程》的议案  √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2018 年 3 月 15 日和 2018 年 5 月 25 日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2017 年年度股东大会会议资料》。 2、特别决议议案 议案 10：关于修订《公司章程》的议案 3、对中小投资者单独计票的议案 议案 1：中国卫星 2017 年年度报告； 议案 4：关于公司 2017 年度利润分配利润的方案； 议案 7：关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司 存款及其他金融服务额度的议案； 议案 8：关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案； 议案 9：关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审计机构及内部 控制审计机构的议案； 议案 10：关于修订《公司章程》的议案。 4、涉及关联股东回避表决的议案 议案 7：关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司 存款及其他金融服务额度的议案； 议案 8：关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案。 应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称  股权登记日  Ａ股  600118 中国卫星 2018/6/8 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 登记时间：2018 年 6 月 11 日—6 月 14 日（工作日）上午 9:00 至下午 16:00。 登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件 1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于 2018 年 6 月 14 日）。 六、其他事项 联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 851、827 传 真：（010）68197777 联 系 人：徐红梅、王献涛 邮 编：100081 会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。 特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司董事会  2018 年 5 月 25 日附件 1：授权委托书 报备文件公司第八届董事会第二次会议决议公司第八届董事会第五次会议决议附件 1：授权委托书  授权委托书中国东方红卫星股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 15 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称  同意 反对 弃权 1 中国卫星 2017 年年度报告 2 中国卫星 2017 年度董事会工作报告 3 中国卫星 2017 年度监事会工作报告 4 关于公司 2017 年度利润分配的方案 5 中国卫星 2017 年度财务决算报告 6 中国卫星独立董事 2017 年度述职报告  关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018 7 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额  度的议案 8 关于公司 2018 年日常经营性关联交易的议案  关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 9  年度审计机构及内部控制审计机构的议案 10 关于修订《公司章程》的议案 委托人签名（盖章）：  受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。