中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第五届董事会第六次会议于2009年5月15日以通讯方式召开，公司于5月5日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：　　一、关于代守仑先生辞去公司总裁职务的议案　　代守仑先生因工作调整原因，辞去公司总裁职务。　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对；　　二、关于聘任宋黎定先生为公司总裁的议案　　公司董事会聘任宋黎定先生为公司总裁，任期至2011年7月18日。简历如下：　　宋黎定，男，1963年10月20日生，研究员，在职研究生学历。1984年参加工作，先后在山西太华科学仪器厂、山东航天电子技术研究所工作，历任山东航天电子技术研究所康达公司副总经理、民品公司副总经理、副所长、所长，2007年12月起，任五院副院长。　　公司独立董事对该议案进行了审议，发表意见如下：　　1、根据公司提供拟聘任总裁宋黎定先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；同意聘任宋黎定先生为公司总裁。　　2、独立董事认为宋黎定先生的提名方式、聘任程序合法合规；宋黎定先生学历、专业经历符合公司发展需要，对公司及全体股东有利。　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。　　特此公告。　　中国东方红卫星股份有限公司　　董事会　　2009年5月16日