中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第五届董事会第五次会议于２００９年４月２３日以通讯方式召开，公司于４月１３日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：　　一、中国卫星２００９年第一季度报告；　　表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对　　报告全文及正文详见２００９年４月２４日的《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。　　二、关于向航天恒星科技有限公司增资的议案；　　表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对　　根据公司２００７年配股募集资金使用安排，公司拟以募集资金向全资子公司航天恒星科技有限公司增资３，３３０万元，用于进一步推进相关募集资金投资项目的顺利实施。　　三、关于《财务管理规定》的议案；　　表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对　　四、关于《投资管理规定》的议案。　　表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对　　特此公告。　　中国东方红卫星股份有限公司　　董事会　　２００９年４月２４日