中国东方红卫星股份有限公司2008 年年度股东大会决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况  中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2008 年年度股东大会于 2009 年3 月24 日在神舟科技大厦14 层第五会议室召开。出席会议的股东及股 东代理人12 名，代表股份165,165,760 股，占公司总股本293,781,658 股的 56.22%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因 公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第102 条的规定，由公司 半数以上董事共同推举董事赵大鹏先生主持会议。 二、提案审议和表决情况 会议审议了以下议案： （一）中国卫星2008 年年度报告 同意165,165,760 票，反对0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100 ％； （二）中国卫星2008 年度财务决算报告 同意165,165,760 票，反对0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100 ％； （三）关于公司2008 年度利润分配的议案 同意164,716,129 票，反对449,631 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的99.73％；（四）中国卫星2008 年度董事会工作报告 同意165,165,760 票，反对0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100 ％； （五）中国卫星2008 年度监事会工作报告 同意165,165,760 票，反对0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100 ％； （六）中国卫星独立董事2008 年度述职报告 同意165,165,760 票，反对 0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100％； （七）关于公司2009 年日常经营性关联交易的议案 同意14,396,278 票，反对 0 票，弃权100 票，回避150,769,382 票， 同意票数占有效表决权总数的99.99％； （八）关于继续执行金融服务协议的议案 同意14,396,278 票，反对 0 票，弃权100 票，回避150,769,382 票， 同意票数占有效表决权总数的99.99％； （九）关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计 机构的议案 同意165,165,760 票，反对0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100 ％； （十）关于修订《公司章程》的议案 同意165,165,760 票，反对0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100 ％； 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （十一）关于调整独立董事津贴的议案 同意165,165,760 票，反对0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100 ％。 本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中《关 于修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上表决票同 意；《关于公司2009 年日常经营性关联交易的议案》、《关于继续执行金融服务协 议的议案》为关联交易，按规定关联股东（中国航天科技集团公司第五研究院） 回避了表决。三、律师见证情况 本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认 为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结 果均合法有效。 四、备查文件 1、公司2008 年年度股东大会决议； 2、金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2009 年3 月25 日