中国东方红卫星股份有限公司 2008 年年度股东大会资料 二○○九年三月2 目 录 中国东方红卫星股份有限公司2008 年年度股东大会表决规则.............. 3 议案一：中国东方红卫星股份有限公司2008 年年度报告全文...............4 议案二：中国东方红卫星股份有限公司2008 年度财务决算报告.............5 议案三：关于公司2008 年度利润分配的议案.............................8 议案四：中国东方红卫星股份有限公司2008 年度董事会工作报告...........9 议案五：中国东方红卫星股份有限公司2008 年度监事会工作报告..........21 议案六：中国东方红卫星股份有限公司独立董事2008 年度述职报告........24 议案七：关于公司2009 年日常经营性关联交易的议案....................27 议案八：关于继续执行金融服务协议的议案.............................29 议案九：关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2009 年度审计机 构的议案...........................................................30 议案十：关于修订《公司章程》的议案.................................31 议案十一：关于调整独立董事津贴的议案...............................323 中国东方红卫星股份有限公司 2008 年年度股东大会表决规则 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2008 年年度股东大会于 2009 年3 月24 日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定， 本次大会表决规则如下： 一、表决方式： 本次大会作出的议案，采取投票表决的方式。 二、表决权的计算方法： 股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性： 本次大会关于修改《公司章程》的议案，必须经出席本次会议股东所持表 决权的三分之二通过，其余议案必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上 通过，方为有效。 四、关于关联交易： 本次大会审议的《关于公司2009 年日常经营性关联交易的议案》（议案七）、 《关于继续执行金融服务协议的议案》（议案八）议案内容涉及关联交易，中 国航天科技集团公司第五研究院作为关联股东应回避表决上述议案，关联股东 所代表股份数不计入有效表决总数。 五、关于委托代理： 股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托 书，并在授权范围内行使表决权。 六、每项内容都设有“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”，请在相应意 见栏内划“√”。4 议案一： 中国东方红卫星股份有限公司 2008 年年度报告全文 各位股东： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号— —年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度 报告工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本着 对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司2008 年年度 报告。 中瑞岳华会计师事务所有限公司对年度报告中的财务会计报告进行了审 计，并出具了中瑞岳华审字[2009]第00627 号标准无保留意见的《审计报告》。 公司2008 年年度报告于2009 年2 月26 日经第五届董事会第四次会议审议 通过，并于2009 年2 月28 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》上进行 了披露。 请各位股东审议。 2009 年3 月24 日5 议案二： 中国东方红卫星股份有限公司 2008 年度财务决算报告 各位股东： 2008 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.76 亿元。2008 年12 月 31 日，公司总资产为28.64 亿元，归属于上市公司股东权益为14.58 亿元。具 体情况如下： 一、经营情况 2008 年，公司实现营业总收入19.94 亿元，比上年增长30.99%；实现利润 总额2.05 亿元，比上年增长25.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1.76 亿元，比上年增长32.83%；净资产收益率（摊薄）为12.04%，比上年增长了 4.78 个百分点；每股收益0.60 元，比上年增长0.08 元。 二、财务状况 2008 年12 月31 日，公司总资产28.64 亿元，比上年降低15.31%；总负债 13.47 亿元，比上年降低9.50%；归属于上市公司股东权益14.58 亿元，比上年 降低19.92%。 公司资产和权益下降的主要原因是：报告期内，公司收购控股股东中国航 天科技集团公司第五研究院（以下简称:五院）控制的航天恒星科技股份有限公 司85.76%股权、北京卫星信息工程研究所资产组，按照《企业会计准则（2006）》， 属于同一控制下的企业合并，溢价部分冲减资本公积，并模拟合并航天恒星科 技股份有限公司股权和北京卫星信息工程研究所资产组调整年初资产负债，由 此增加的净资产调增年初资本公积，而报告期冲回。 扣除上述按准则要求进行的会计处理因素，公司的资产和权益均高于上年。 总资产的构成是：流动资产25.38 亿元，占总资产的88.64%；长期投资62 万元，占总资产的0.02%；固定资产及在建工程1.51 亿元，占总资产的5.26%； 无形资产及其他资产1.74 亿元，占总资产的6.08%。 总负债的构成是：流动负债13.20 亿元，占总负债的98.05%；长期负债0.26 亿元，占总负债的1.95%。流动负债中，预收账款5.80 亿元，占流动负债的6 43.96%；应付账款6.94 亿元，占流动负债的52.58%。长期负债为长期借款142 万元、收到的未验收结转专项拨款2,490 万元。 资产负债率为47.03%。 三、现金流量情况 2008 年公司总现金流量净额为-3.57 亿元。 2008 年公司经营活动产生的现金流量净额为4.24 亿元，2007 年经营活动 产生的现金流量净额为-0.38 亿元。2008 年初收到上年的研制经费2 亿元，剔 除该因素影响，同比基本持平。 2008 年公司投资活动产生的现金流量净额为-7.53 亿元，主要是2008 年收 购了航天恒星科技股份有限公司股权和北京卫星信息技术研究所资产组，购买 五院拥有的CAST968 平台系列无形资产。 四、重大投资事项 1、经公司2007 年第二次临时股东大会批准，公司以募