中国东方红卫星股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第五届监事会第四次会议于2009年2月26日以现场方式召开。公司于2月17日以通讯方式发出了会议通知。应到监事三位，实到三位，会议由监事会主席张育明先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案： 一、中国卫星2008年年度报告； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 监事会对中国卫星2008年年度报告全文及摘要出具了的书面审核意见： 1、公司2008年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、中国卫星2008年度监事会工作报告； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 三、中国卫星2008年度财务决算报告； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 四、中国卫星2008年度利润分配预案； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 五、中国卫星募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 六、关于公司2009年日常经营性关联交易的议案； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 七、关于继续执行金融服务协议的议案； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 八、中国卫星董事会关于公司内部控制的自我评估报告； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 九、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2009年度审计机构的议案。 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 监事会 2009年2月28日