中国东方红卫星股份有限公司 600118 2008 年年度报告 二○○九年二月二十八日中国东方红卫星股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事均出席董事会会议。 3、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司负责人李开民先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人 牛晓鸣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 中国东方红卫星股份有限公司 董事长：李开民 2009 年2 月28 日中国东方红卫星股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介............................................ 1 二、会计数据和业务数据摘要...................................... 2 三、股本变动及股东情况.......................................... 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................... 7 五、公司治理结构............................................... 11 六、股东大会情况简介........................................... 17 七、董事会报告................................................. 17 八、监事会报告................................................. 28 九、重要事项................................................... 30 十、财务会计报告............................................... 35 十一、备查文件目录............................................. 36中国东方红卫星股份有限公司 2008 年年度报告 - 1 - 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：中国东方红卫星股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国卫星 公司英文名称：China Spacesat Co., Ltd. 公司英文名称缩写：China Spacesat （二）公司法定代表人：李开民 （三）公司董事会秘书：万银娟 公司证券事务代表：杜政修 联系地址：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟科技大厦12 层 电话：010-68118118、010-68197793 传真：010-68197777 电子邮箱：600118@spacesat.com.cn （四）公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟科技大厦12 层 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟科技大厦12 层 邮政编码：100081 公司国际互联网网址：http://www.spacesat.com.cn 公司电子信箱：600118@spacesat.com.cn （五）公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：中国卫星 公司A 股代码：600118 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年8 月21 日 公司首次注册登记地点：北京市东三环北路1 号 公司变更注册登记日期：2008 年3 月28 日 公司变更注册登记地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟科技大厦12 层 公司法人营业执照注册号：1000001002745 公司组织机构代码：10002745-4 公司税务登记号码：110108100027454 公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际 企业大厦A 座8-9 层中国东方红卫星股份有限公司 2008 年年度报告 - 2 - 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 营业利润 206,422,733.83 利润总额 205,173,774.27 归属于上市公司股东的净利润 175,578,615.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 176,658,943.27 经营活动产生的现金流量净额 423,756,032.98 （二）非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -203,350.90 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规 定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 60,000.00 公益捐赠性支出 -1,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 94,391.34 非经常性损益合计 -1,248,959.56 减：所得税影响 -190,418.61 减：归属于少数股东非经常性损益净额 21,786.90 归属于上市公司股东非经常性损益净额 -1,080,327.85 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年 增减 调整后 调整前 营业收入 1,994,311,373.51 1,522,522,341.62 1,012,167,494.25 30.99% 1,234,487,891.44 903,165,896.89 利润总额 205,173,774.27 163,265,633.99 108,220,879.66 25.67% 114,560,926.95 76,881,765.33 归属于上 市公司股 东的净利 润 175,578,615.42 132,182,027.49 87,802,819.99 32.83% 91,254,681.04 62,597,738.91 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 176,658,943.27 63,452,830.23 63,452,830.23 178.41% 63,116,013.35 63,116,013.35 基本每股 收益 0.60 0.52 0.39 增加0.08 元0.36 0.28 稀释每股 收益 0.60 0.52 0.39 增加0.08 元0.36 0.28中国东方红卫星股份有限公司 2008 年年度报告 - 3 - 扣除非经 常性损益 后的基本 每股收益 0.60 0.28 0.28 增加0.32 元0.28 0.28 全面摊薄 净资产收 益率（%） 12.04 7.26 5.50 增加4.78 个 百分点 17.58 18.40 加权平均 净资产收 益率（%） 12.81 22.88 23.32 降低10.07 个百分点 19.34 20.38 扣除非经 常性损益 后的全面 摊薄净资 产收益率 （%） 12.11 3.97 3.97 增加8.14 个 百分点 18.5