中国东方红卫星股份有限公司  第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第十五次会议于 2017 年 1 月 17 日以通讯方式召开，公司于 2017 年 1 月 6 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于闫忠文先生辞任公司总裁暨聘任葛玉君先生担任公司新任总裁的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过 详细情况见刊登在 2017 年 1 月 19 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于总裁变更暨聘任新任总裁的公告》。 （二）关于聘任李向阳先生担任公司副总裁的议案 表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过 根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司聘任李向阳先生为副总裁，任期至本届董事会聘任高管任期结束为止。 李向阳先生简历： 李向阳，男，1971 年 2 月出生，中共党员，研究员，工程硕士。历任山东航天电子技术研究所科研计划处处长、经营发展处处长、所长助理兼研发设计部副部长、副所长、所长兼党委副书记，现任航天东方红卫星有限公司总经理。特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2017 年 1 月 19 日