中国东方红卫星股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第四届监事会第十六次会议于2008年1月28日在公司会议室召开。公司于1月18日以通讯方式发出了会议通知。应到监事三位，实到三位，会议由监事会主席张欣女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案： 一、中国卫星2007年年度报告； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 监事会对中国卫星2007年年度报告全文及摘要出具了的书面审核意见： 1、公司2007年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、中国卫星2007年度监事会工作报告； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 三、中国卫星2008年日常经营性关联交易的议案； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 四、关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案； 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 五、中国卫星董事会关于公司内部控制的自我评估报告。 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 监事会 2008年1月30日