中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第四届董事会第二十二次会议通知于2007年12月11日以通讯方式发出，会议于2007年12月21日上午9：30以通讯方式召开。会议应到董事十一位，实到十一位。公司全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、中国东方红卫星股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对 《中国东方红卫星股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》详见刊登在2007年12月22日的《中国证券报》上的公司公告（编号为临2007-040）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、中国东方红卫星股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 为规范公司董事、监事及高管所持公司股份及其变动的管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等规范性文件，结合公司具体情况，制定出《中国东方红卫星股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。 表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对 《中国东方红卫星股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 2007年12月21日