中国东方红卫星股份有限公司配股说明书摘要 股票简称：中国卫星 股票代码：600118 注册地址：北京市海淀区阜成路16号保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 配股说明书公告时间：二零零七年十二月十八日 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以此作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。　　一、释义　除非文中另有所指，下列简称具有以下所规定的含义： 中国卫星、发行人、本公 指 中国东方红卫星股份有限公司 司、公司 航天科技集团公司  指 中国航天科技集团公司 五院 指 中国航天科技集团公司第五研究院、中国空间  技术研究院 航天东方红 指 航天东方红卫星有限公司 航天恒星  指 航天恒星科技股份有限公司 503所 指 北京卫星信息工程研究所 西安产业园 指 航天恒星科技股份有限公司产业园分公司 国务院国资委  指 国务院国有资产监督管理委员会 国防科工委 指 中华人民共和国国防科学技术工业委员会 中信建投、保荐机构、主 指 中信建投证券有限责任公司 承销商 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 1、发行人基本情况 中文名称： 中国东方红卫星股份有限公司 英文名称： China Spacesat Co., Ltd. 注册地址： 北京市海淀区阜成路16号 股票简称： 中国卫星 股票代码： 600118 上市地：  上海证券交易所 2、本次发行的基本情况 （1）本次发行的核准文件：本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]460号文核准。 （2）股票类型：人民币普通股（A股） （3）每股面值：人民币1.00元 （4）发行数量：以2006年12月31日总股本227,404,800股为基数，按10:3的比例向全体股东配售，可配售股份总额为68,221,440股；其中，有限售条件股东五院可配售34,792,934股，无限售条件股东可配售33,428,506股。有限售条件股东五院已承诺全额认配其可配股份，即34,792,934股。 （5）发行价格：本次配股价格为刊登发行公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均数的50.43%，具体配股价格为18.19元/股。 （6）预计募集资金总额（含发行费用）：124,094.80亿元人民币 （7）预计募集资金净额：不超过122,429.86万元人民币 （8）募集资金专项存储账户：0200048519099011233（中国工商银行北京市分行） （9）发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 （10）发行方式：对无限售条件股东采取网上定价的发行方式，对有限售条件股东采取网下认购的发行方式。 （11）承销方式：代销 （12）承销期：2007年12月19日至2007年12月26日 （13）发行费用：本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、评估费、律师费、发行手续费、信息披露费、办公差旅费、推介费等，合计约为人民币2,750万元。 （14）本次配股的发行日程及承销期间的停牌、复牌安排： 配股说明书公告日：2007年12月18日 股权登记日：2007年12月19日 配股缴款期：2007年12月20日至2007年12月26日 本次配股承销期间停牌、复牌的时间遵从上证所的有关规定。 （15）本次配股的上市时间安排及申请上市证券交易所：本次配股完成后，本公司将尽快申请本次配售股份在上证所上市。 （16）本次发行证券的上市流通：本次配股完成后，无限售条件的流通股配售所得股票在配股完成后即可上市流通。有限售条件股东五院承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的本公司股份。（二）本次发行的有关机构1、发行人： 中国东方红卫星股份有限公司 办公地址：  北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12 层 法定代表人： 袁家军 电话：  010-68197793 传真：  010-68197777 联系人： 万银娟、杜政修2、保荐机构（主承销商）： 中信建投证券有限责任公司 办公地址：  北京市东城区朝内大街188号 法定代表人： 张佑君 电话：  010-85130588 传真：  010-65185227 保荐代表人： 相晖、刘连杰 项目主办人： 李旭东 项目经办人： 林煊、杜鹃、周天宁3、发行人律师： 北京市金杜律师事务所 办公地址：  北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写 字楼A座40层 法定代表人： 王玲 电话：  010-58785588 传真：  010-58785566 签字律师：  周宁、张永良4、审计机构：  中和正信会计师事务所有限公司 办公地址：  北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层 E06室 法定代表人： 杨雄 电话：  010-65030230 传真：  010-65030232 签字注册会计师： 孙刚、廖家河5、资产评估机构：  中和资产评估有限公司 办公地址：  北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 2层 法定代表人： 杨志明 电话：  010-58383636 传真：  010-65547182 签字注册资产评估师： 齐柏山、吴应强6、申请上市的证券交易所：上海证券交易所 办公地址：  上海市浦东南路528号上海证券大厦 法定代表人： 朱从玖 电话：  021-68808888 传真：  021-688078137、收款银行：  中国工商银行北京市分行 办公地址：  北京市西城区复兴门外大街A2号 电话：  010-68569292 传真：  010-685692928、股份登记机构：  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：  上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大 厦36楼 电话：  021-38874800