中国东方红卫星股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 　　重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决。 　　一、会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 11 月 24 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 楼第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人8名，代表股份127,852,385股，占公司总股本 227,404,800 股的 56.22%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。会议由董事殷礼明先生主持。 　　二、提案审议情况 会议审议了以下议案： 　　（一） 关于收购有限公司部分股份的议案 此议案涉及关联交易，关联股东中国航天科技集团公司第五研究院（持有115,976,448股）回避了表决。 同意11,875,937票，反对0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100 ％； 　　（二） 关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”的议案 同意127,852,385 票，反对 0 票，弃权 0 票， 同意票数占有效表决权总数的100％； 本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案，关联股东回避了表决。 　　三、律师见证情况 本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 　　四、备查文件 1、公司2007年第三次临时股东大会决议； 2、金杜律师事务所出具的法律意见书； 3、公司2007年第三次临时股东大会的议案。 特此公告。  中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2007 年 11 月24 日